殊常한 外貨送金 8兆원臺로 늘어…금감원, 銀行圈現場檢査擴大

東亞日報
入力 2022年 8月 14日 16時 51分

송혜미 記者

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이준수 금융감독원 부원장. 금감원 제공 — 이준수 金融監督院副院長. 金監院提供

國內銀行을 통해 이뤄진 殊常한 外貨送金規模가 當初 알려진 것보다 1兆 원 以上 늘어나 8兆 원을 넘어선 것으로 把握됐다. 銀行들의 自體點檢結果巨額의 以上去來가 追加로 確認되면서 金融監督院은 銀行圈에 對한 現場檢査를 擴大할 方針이다.

金監院은 最近 모든 銀行을 對象으로 自體點檢을 實施한 結果 지난해 1月부터 올 6月까지 이뤄진 以上外貨送金去來는 總 65億4000萬 달러(藥 8兆 원) 規模로 集計됐다고 14日 밝혔다. 여기엔 新設零細業體를 包含해 貿易法인 65곳이 連累된 것으로 把握됐다.

이는 金監院이 지난달 27日中間點檢結果를 發表하며 밝힌 以上送金額 53億7000萬 달러(藥 6兆6000億 원), 連累法人 44곳보다 훨씬 늘어난 規模다. 金融圈關係者는 “銀行自體點檢을 통해 新設·零細法人의 巨額送金, 假想資産連繫計座와 關聯된 疑心去來價 새로 報告되면서 額數가 크게 늘었다”고 말했다.

特히 大部分의 資金이 國內假想資産去來所에서 出發해 銀行을 거쳐 홍콩, 美國, 中國等海外로 送金된 것으로 把握됐다. 이 때문에 國內假想資産時勢가 海外보다 비싼 ‘김치프리미엄’을 노린 差益去來와 聯關됐을 可能性에 무게가 실리고 있다.

金監院은 現在檢事中인 우리, 신한은행에 이어 以上外貨送金이 이뤄진 다른 銀行을 對象으로 現場檢査에 나설 方針이다. 假想資産을 利用한 換치기(不法外換去來)나 資金洗濯可能性等을 두루 點檢할 豫定이다.

金監院關係者는 “檢査를 통해 實際摘發되는 以上海外送金은 더 늘 수 있다”고 했다. 金監院檢査로 確認된 우리, 新韓銀行의 異常外貨送金은 33億9000萬 달러(藥 4兆4000億 원)로 當初 두 銀行이 金監院에 報告한 2兆5000億 원을 넘는다.

송혜미 記者 1am@donga.com