GS리테일

I. 週 株

1. 株主의 權利

• ① 株主는 會社의 所有者이며, 利益 分配에 參與 할 수 있는 權利, 株主總會 參席 및 議決權을 行使 할 수 있는 權利, 株主總會의 目的事項을 提案할 수 있는 權利 等 關聯 法令이 保障하는 基本的인 權利를 保障 받는다.
• ② 定款의 變更, 合倂, 營業讓受도 및 企業의 分割, 解散, 資本金의 減少 等 關聯 法令이 定하는 事項 中 會社의 存立과 株主權에 重大한 變化를 가져오는 事項은 株主의 權利를 最大限 保障하여, 株主總會를 통해 決定한다.
• ③ 會社는 株主總會의 決意가 透明하고 공정한 節次에 따라 이루어지도록 努力하며, 株主에 對하여 株主總會 參席 前에 株主總會의 日時와 場所 및 議案 議決權의 行事 方法 等에 關하여 充分한 情報를 提供한다.
• ④ 株主權의 行事는 株主의 자유로운 意思에 따라 行使되어야 한다.

2. 株主의 公平한 待遇

• ① 株主는 1週 1의결권 原則에 따라 權利를 保障 받는다. 但, 法令에 依據하여, 特定 株主의 議決權이 制限되는 境遇, 關聯 法令을 따른다. 會社는 商法 및 關聯 法令이 定하는 基準에 따라 株主의 本質的인 權利가 毁損되지 않도록 公平하게 待遇한다.
• ② 會社는 株主에게 必要한 情報를 適時에 充分히 理解할 수 있도록 쉽게 構成하여, 公平한 方法으로 提供한다. 또한 不當한 內部去來 및 自己去來로부터 株主가 保護될 수 있도록 努力한다.

3. 株主의 責任

• ① 株主는 會社의 發展과 利益을 위하여. 自身의 議決權을 積極的으로 行使하여야 한다.
• ② 會社 經營에 影響力을 行使하는 支配株主는 會社와 다른 모든 株主의 利益을 考慮하여 株主權을 行使하며, 그 支配權을 濫用하여 다른 株主에게 損害가 發生하지 않도록 努力해야 한다.

II. 이 四 回

1. 理事會의 機能

• ① 理事會는 關聯 法令에 依據하여, 經營에 對해 包括的인 權限을 가지며, 會社와 株主의 利益을 위하여 會社의 基本的인 經營目標를 決定하고, 法令, 定款, 理事會 規定 等 關聯 規定이 定하는 會社의 主要 意思 決定 事項에 對한 審議, 議決을 한다.
• ② 理事會는 透明하고, 公正한 會社의 業務 遂行 및 株主價値 毁損 防止를 위해 經營陣의 活動을 監督한다.
• ③ 理事會는 關聯 法令, 定款, 理事會 規定 等에 依해, 委任이 許容되지 않는 主要한 事項을 除外하고, 代表理事 또는 理事會 內 委員會에 權限을 委任할 수 있다.

2. 理事會의 構成

• ① 會社는 理事會에서 다양한 論議와 效率的인 意思決定이 可能하도록 6 인 以上의 理事로 理事會를 構成하며, 理事會 獨立性 保障을 위해 社外理事는 理事會 構成員 總數의 過半數 以上으로 構成한다.
• ② 理事會는 會社의 透明한 經營에 對한 監督機能을 强化하기 위하여 監査委員會를 設置하며, 各 上程 案件에 對한 客觀的이고 專門的인 審議를 위해 其他 法令, 定款에서 定하는 바에 따라 理事會 內 委員會를 設置 할 수 있다.

3. 理事의 選任

• ① 理事는 理事會 推薦, 社外理事候補推薦委員會 推薦, 株主 推薦 等의 方法을 통해 選定된 候補者에 對해, 株主總會 決意로 選任하며, 會社는 專門性이 充分히 檢證된 候補者가 理事로 選任되어, 理事會 中心의 企業經營이 達成될 수 있도록 努力한다.
• ② 代表理事는 株主總會에서 選任된 理事 中에서 理事會의 決意에 依하여 選任한다.
• ③ 理事會 議長은 株主總會에서 選任된 移徙 中 理事會의 決意로 選任하되, 代表理事와의 兼職을 止揚한다.

4. 理事의 資格

• ① 社內理事는 會社의 事業 內容과 關聯된 豐富한 經驗과 專門知識을 갖춰야하며, 會社의 發展과 株主價値의 提高에 寄與할 수 있어야 한다.
• ② 社外理事는 法曹, 財務, 會計, 新事業, IT-TECH, 公共部門 等에서 充分한 識見과 專門性을 갖춘 字로, 會社와 重大한 利害關係가 없고, 獨立性이 檢證 되어야 한다.

5. 理事會의 運營

• ① 理事會는 定期理事會와 必要에 따라 開催되는 臨時理事會로 運營되며, 會社는 理事會의 원활한 運營을 위하여 理事會의 權限과 責任, 運營節次 等을 具體的으로 規定한 理事會 規定을 制定, 運營한다.
• ② 會社는 理事會 內 委員會의 원활한 運營을 위하여 委員會의 權限과 責任, 運營節次 等을 具體的으로 規定한 委員會 規定을 制定, 運營한다.
• ③ 會社는 理事會 會議의 經過 過程, 重要한 審議 內容을 記錄한 議事錄을 作成하고 이를 保管하여야 한다.

6. 社外理事의 役割

• ① 社外理事는 獨立性을 바탕으로 重要한 經營政策 決定에 參與하고, 專門性을 바탕으로 經營陣을 監督하여, 會社가 健全하게 事業을 營爲할 수 있도록 支援한다.
• ② 會社는 社外理事가 會社의 經營 實態 및 現況에 對하여 正確히 把握할 수 있도록 職務 遂行에 必要한 情報를 迅速하게 提供하며, 社外理事는 會社에게 職務遂行에 必要한 情報의 提供을 要請할 수 있다. 또한 社外理事는 必要한 境遇 外部 專門家의 助力을 받을 수 있으며, 會社는 이에 所要되는 費用을 支援한다.

7. 理事의 役割

• ① 理事는 선량한 管理者로서 그 責任을 다해, 理事會에 積極的으로 參與하며, 會社와 株主 및 利害關係者의 持續的인 利益 增進을 위해 最善의 意思 決定을 해야 한다.
• ② 理事는 全體 株主의 利益을 考慮한 意思決定을 하며, 職務上 얻어진 情報를 外部에 漏出하거나 個人의 利益을 위하여 使用하여서는 안되며, 理事가 法令이나 定款을 違背하여 그 任務를 疏忽히 하여 損害가 發生한 境遇, 理事는 會社 또는 第3者에 對하여 損害賠償責任을 진다.
• ③ 會社는 有能한 人士를 誘致하고 責任 追窮의 實效性을 確保하기 위하여 會社의 費用으로 移徙를 위한 損害賠償責任保險에 加入할 수 있다.

8. 評價 및 補償

• ① 經營陣의 經營活動은 공정하게 評價하여야 하며, 그 結果를 保守에 適正하게 反映한다. 理事의 保守는 株主總會에서 承認된 範圍 內에서 適切한 審査를 거쳐 執行한다.
• ② 社外理事의 活動 內譯은 社外理事候補推薦委員會에서 공정하게 評價하여, 그 評價結果를 再選任의 決定 等에 反映할 수 있다.

9. 理事의 敎育

• 會社는 理事會의 專門性 提高를 위해, 理事의 職務 遂行에 必要한 敎育 및 能力 開發의 機會를 會社의 費用으로 提供할 수 있다.

Ⅲ. 감 사 基 區

1. 監査委員會

• ① 監査委員會는 3人 以上의 理事로 構成하되, 委員의 3分의 2 以上은 社外理事로 하고, 會計 또는 財務 專門家를 1人 以上 包含하여 構成한다.
• ② 監査委員會는 會計 및 業務 監査에 關한 事項 等 法令과 定款이 定하는 바에 따라, 理事와 經營陣의 職務執行에 對한 適法性 感謝, 財務活動의 健全性과 財務報告의 正確性 檢討, 重要한 會計處理基準이나 會計推定 變更의 妥當性 檢討, 外部監査人의 選任 및 解任에 對한 承認, 外部監査人의 監査活動에 對한 評價 等의 業務를 獨立的으로 遂行한다.
• ③ 監査委員會 會議는 分期 1回 以上 開催하고, 必要한 境遇 隨時로 開催할 수 있다.

2. 外部監査人

• ① 外部監査人은 會社와 經營陣 및 特定株主 等으로부터 獨立的인 立場에서 公正하게 監査 業務를 遂行하여야 한다.
• ② 外部監査人은 外部監査 活動 中 確認한 重要事項을 監査委員會에 報告한다.
• ③ 外部監査人은 株主總會에 參席하여 監査報告書에 關한 株主의 質問이 있는 境遇, 이에 充分히 說明하여야 한다.

Ⅳ. 利害關係者

• 1. 會社는 顧客, 株主, 任職員 等 모든 利害關係者의 權利 保護를 爲한 社會的 責任을 忠實히 履行한다.
• 2. 會社는 勤勞基準法 等 勞動關係 法令을 誠實히 遵守하고, 勤勞條件의 維持 改善에 努力한다.
• 3. 會社는 法令이 許容하는 範圍 內에서 利害關係者의 權利保護에 必要한 情報를 提供하며, 利害關係者의 關聯情報 接近을 支援한다.

Ⅴ. 孔 時

• 1. 會社는 定期的으로 事業報告書, 分期報告書 및 半期報告書 等을 作成하여 公示하며, 法令에서 要求하는 公示 事項과 株主 및 利害關係者에게 重大한 影響을 미칠 수 있는 事項은 迅速하고 正確하게 公示한다.
• 2. 會社는 重要한 企業 情報의 公開 範圍나 公開 時期에 있어 特定人을 優待하거나 差別하지 않으며, 모든 利害關係者들이 同時에 接近할 수 있도록 公示한다.

部 칙(2021.2.8)

• 第 1 兆(施行日) 이 憲章은 2021年 2月 8日부터 施行한다.