2018年 10月 31日 이른 아침, 組 라이언 刑事는 런던 北部 햄스테드에 位置한 붉은 甓돌 樣式의 한 邸宅에 到着했다. 런던 廣域 警察廳 所屬 資金洗濯 調査官인 라이언 刑事는 36歲 女性 원졘
Wen Jian
의 行跡을 調査하기 위해 家宅搜索令狀을 받은 狀態였다. 元氏는 中國 出身의 英國 市民으로, 出處 不明의 비트코인을 使用해 數百萬 파운드의 不動産 購買를 試圖한 記錄이 있었다.
邸宅으로 接近하던 라이언 刑事는 進入路에 세워진 검은色 벤츠 E클래스 안에 앉아 있는 元氏를 發見했다. 車窓을 두드리며 집을 搜索해야 한다고 말했지만 元氏는 協助하지 않았다. 그가 斷乎하게 앉아 있는 동안 警察官들은 車를 둘러쌌다. "이러시면 强制로 들어갈 수밖에 없습니다." 라이언 刑事가 말했다. "逮捕할 수도 있습니다." 다른 警察官이 警告했다.
마침내 正門이 열리자 元氏는 위層 寢室 中 하나로 向했다. 그 안에서 警察은 寢臺 위에 있는 元氏의 룸메이트 野디 腸
Yadi Zhang
을 發見했다. 그는 英語를 거의 驅使하지 못했다. 警察은 以後 몇 時間 동안 노트북, 노트, 그리고 金屬 桶에 保管된 粉紅色 USB를 押收했다. 元 氏의 寢室에서는 6萬9000파운드(藥 1億2000萬원)의 現金도 發見됐다. 警察은 앱을 지우던 元氏를 發見하고 그의 아이폰마저 押收했다. 다른 아이폰 케이스 안에는 500유로(藥 74萬원)와 손글씨로 적힌 祕密番號 目錄 쪽紙가 들어있었다.
라이언 刑事가 發見한 暗號貨幣의 實際 規模는 몇 年이 지난 後에야 明確해졌다. 搜索 둘째 날, 邸宅과 金庫에서 6萬1000個의 비트코인이 發見됐는데 이는 搜査機關에 依해 押收된 가장 큰 비트코인 規模 가운데 하나다. 2021年 暗號가 解除되었을 때, 그 金額은 14億1000萬파운드(藥 2兆4400億원)으로 밝혀졌다.
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警察이 事件의 經緯를 모두 把握한 時點에 張氏는 이미 사라지고 없었다. 調査 結果 元 氏의 이 同居人은 中國에서 大規模 投資 詐欺를 벌인 嫌疑로 手配 中인 逃避犯으로 밝혀졌다. 元氏는 2021年 5月에 逮捕되어 사우스워크 法院
Southwark Crown Court
에서 總 12件의 돈洗濯 및 刑法 違反 嫌疑로 裁判을 받고 있다. 現在까지 이 事件과 關聯된 裁判 節次는 報道가 制限되어있다. 따라서 이 記事는 法廷에 提出된 證據와 證言을 바탕으로 作成했다.
5週間 進行된 裁判은 비트코인 같은 暗號貨幣가 어떻게 惡用되어 많은 量의 資金을 洗濯할 수 있는지 보여주었다. 同時에 搜査機關이 이를 追跡하기가 얼마나 어려운지 드러났다. 法廷에서 元氏는 헐렁한 재킷을 입었고 얼굴을 가릴 만큼 큰 眼鏡을 썼다. 傍聽席에 그를 同情하는 사람은 한 名도 없었다. 元氏는 每日 저녁 네 名의 警官에 둘러싸여 유럽 最大 女性 矯導所로 護送됐다.
元氏는 12件의 嫌疑 中 各 嫌疑에 對해 最高 14年 懲役刑에 直面하고 있지만 無罪를 主張했다. 證言 中 그는 種種 눈물을 보이며 自身은 中國에서 일어난 張氏의 犯罪에 對해 全혀 몰랐다고 固執했다. 元氏의 辯護士는 그가 '專門的인 操縱者'에 이용당한 被害者라고 主張했다. 그는 張氏가 逃走하자 元氏가 警察에게 아쉬운대로의 '감투상'이 되었다고 덧붙였다. 檢察側도 認定했다. "陪審員團은 元氏의 有罪를 立證할 證據를 하나도 못 찾겠지만, 張氏의 비트코인 出處가 不法的이라는 事實은 그女를 疑心하게 만듭니다." 兩側 모두 證據의 事實 關係에 對해서는 거의 異見이 없었다. 陪審員團에겐 元氏가 張氏의 信任을 얻은 協力者인지, 아니면 利用만 當한 被害者인지 判斷하는 宿題가 남았다.
元氏의 背景에는 그가 글로벌 돈洗濯 計劃에 連累될 候補者라고 생각될 만한 것이 거의 없다. 그는 自身이 富裕한 家庭 出身이 아니라고 法廷에 陳述했다. 1981年生인 元 氏는 法學 學位를 取得하고 英國人 男性을 만나 結婚했다. 그리고 2007年, 妊娠 7個月이던 때 家族과 함께 英國으로 移住했고 웨스트요크셔 핼리팩스에 定着했다.
元氏의 結婚 生活은 平坦치 않았다. 그는 法廷에서 男便이 高壓的이었고 自身을 虐待했다고 證言했다. 2010年 그들은 離婚했고 元氏는 리즈에서 單純 勞動職에 從事하며 生을 이어나갔다. 以後 그는 敎育을 위해 아들을 中國으로 보냈다. 2017年에는 더 나은 機會를 찾아 런던으로 移徙했다.
그해 9月 元氏는 싸구려 호스텔에 살며 中國 테이크아웃 飮食店에서 일하고 있었다. 그는 가진 게 거의 없었다. 그 무렵 中國 메신저 앱 위챗
WeChat
에 中國語 驅使 可能한 祕書를 求한다는 廣告가 올라왔고 元氏의 關心을 끌었다. 그는 電話를 걸었고 켄싱턴 대로에 있는 로열가든호텔로 오라는 指示를 받았다. 그곳에서 元氏는 처음으로 張氏를 만났다. "泰國 傳統服裝 차림이었습니다... 매우 젊어 보였고 皮膚는 눈이 부실 程度였습니다." 元 氏의 證言이다.
張氏는 自身이 寶石 事業을 하고있는데 英國에 賣場을 열려고 왔다고 主張했다. 그는 車 事故로 한쪽 다리를 절었고 숨을 가쁘게 내쉬었다. 元氏는 經歷이 없었지만, 張氏는 그를 '看病人이자 通譯士'로 雇用하겠다며 月 4000파운드(藥 700萬원)의 現金 給與를 提案했다. 張氏는 自己에게 새 옷과 銀行計座, 그리고 永久 居住地가 必要하다고 말했다.
張氏의 實際 이름은 쳰즈민
Zhimin Qian
이었고 中國 當局으로부터 逃避 中이었다. 2014年부터 2017年까지 그는 톈진란톈거뤼기술회사
Tianjin Lantian Gerui Technology Company
를 통해 50億파운드(藥 8兆6760億원) 規模의 投資 士氣를 圖謀했다. 12萬8000餘 名의 投資者들이 사기에 걸려들었고 이와 關聯해 數十 名이 有罪 判決을 받았다(원씨는 이 事件에는 連累되지 않았다). 投資者들의 投資金 大部分을 비트코인으로 轉換한 張氏는 資金이 든 레노보 노트북과 몇 가지 物品을 가지고 逃走했다. 그는 새로운 이름과 1990年 生으로 記載된 세인트키츠네비스 旅券을 들고 런던에 到着했다(실제로 張氏는 1978年生이다).
元氏는 張氏를 만난 지 며칠 만에 僞造文書와 天文學的 金額의 돈을 다루게 되었다. 法廷에서 그는 銀行計座 開設 時 住所 證明에 必要한 假짜 가스料金告知書를 만든 적이 있다고 밝혔다. 2017年 9月 元氏는 不動産 仲介會社 체스터턴스
Chestertons
와 햄스테드 邸宅 賃貸 契約을 締結했다. 邸宅의 月貰는 1萬7300파운드(藥 3000萬원)였고 두 사람은 共同 賃借人으로 들어갔다. 元氏는 체스터턴스에 自身을 張氏의 保釋 會社 職員이라고 紹介했다.
10月과 11月에 元氏는 銀行에 自身의 計座에 4萬파운드(藥 7000萬원)가 入金된 것을 說明하는 便紙를 썼다. 보내지지는 않은 그 便紙 草案에는 自身의 男子 親舊가 '집修理'를 위해 돈을 보내왔다고 거짓 內容이 적혀 있었다. 元氏는 泰國에 두 番 갔는데 張氏의 男子 親舊에게서 寶石을 받아오려고 갔던 것이라고 말했다. 하지만 그는 갈 때마다 새로운 노트북을 가지고 돌아왔다. 또 어느 時點에 元氏는 햄스테드 居處에서 20萬파운드(藥 3億4700萬원)의 現金을 받았다. 法廷에서 그는 그 돈을 누가 가져왔는지 記憶해내지 못했다.
元氏는 새로운 일에 對해 殊常하게 여겼던 것으로 보인다. 12月에 그는 平素 알고 지내던 會計士에게 "親舊"가 비트코인 賣渡 代金 200萬파운드(藥 34億7000萬원)를 自身의 個人 銀行計座로 보내도 되는지 물었다. 元 氏가 稅金 問題가 있을지 묻자, 그 會計士는 이렇게 答했다. "아니요. 하지만 資金洗濯 嫌疑를 받을 수 있으니 그렇게 하지 않는 것이 좋습니다." 그는 法廷에서 會計士의 助言을 따랐다고 陳述했다.
元氏는 張氏가 大體로 自身을 信賴했다고 말했다. 그는 張氏를 疑心하지 않았다. 元氏는 張氏의 氣質이 暗號貨幣 쪽과 符合해 보였다고 陳述했다. 張氏는 自身의 財産이 寶石事業과 비트코인 採掘과 같은 合法的인 出處에서 왔다고 傳했다. "저는 張氏가 中國과 關聯이 있는 줄 全혀 몰랐습니다." 元氏의 證言이다.
곧 張氏는 더 複雜한 일을 도와달라고 要請했다. 不動産 購買를 돕는 것이었다. 元氏는 不動産 仲介會社인 런던月
London Wall
에 連絡했다. 이 會社의 共同 創立者인 레프 로기노프
Lev Loginov
는 햄스테드 린드허스트 로드
Lyndhurst Road
에 있는 8個의 寢室과 室內 水泳場을 갖춘 2350萬 파운드(藥 408億원) 相當의 邸宅을 紹介했다. 로기노프는 元氏를 런던의 有名 로펌인 美숀 드 레이아
Mischon de Reya
(以下 美숀)의 不動産 專門 辯護士 제임스 리펜
James Liffen
과 連結해 주었다.
去來는 複雜했다. 元氏는 리펜에게 自身이 이 邸宅의 單獨 所有者가 되어야 하며 1年 後에 張氏에게 所有權을 移轉할 수 있기를 바란다고 했다. 리펜은 이메일로 이 異常한 要請에 關해 물었다. "뭔가 말할 수 없는 祕密이 있는가요?" 元 氏는 自身도 理由를 모른다고 答했다.
2018年 1月 元氏는 왓츠앱
WhatsApp
을 통해 老妓老프에게 비트코인으로 邸宅을 購買하고 싶다고 말했지만, 資金의 出處에 對한 細部 事項은 提供할 수 없다고 했다. "이 問題만 解決해주시면 張氏는 집 購買 契約을 締結할 겁니다." 元氏가 말했다. "알았습니다. 만나서 이야기해 봅시다." 老妓老프가 和答했다.
로기노프는 元氏에게 金融監督院
Financial Conduct Authority
에 登錄된 仲介業體 엑스무어 파트너스
Exmoor Partners
를 運營하는 안와르 時牛皮
Anwar Sioufi
를 紹介했다. 法廷에서 밝혀진 바에 따르면 엑스무어는 비트코인을 現金으로 轉換하고 不動産 購買資金의 出處가 적힌 確認書를 提供할 計劃이었다. 엑스무어와 로펌 美숀과의 契約은 邸宅 所有權과 마찬가지로 元氏의 이름으로 締結되었다. 2月, 엑스무어는 85萬파운드(藥 14億7000萬원) 相當의 비트코인을 現金으로 轉換하여 契約金條로 美숀에 送金했다. 비트코인 現金化에 한 걸음 더 가까워진 것이다.
엘살바도르의 비트코인 廣場에서 한 牧會者가 說敎하고 있다. /寫眞=로이터/뉴스1
暗號貨幣가 犯罪에 어떻게 쓰일 수 있는지는 明白하다. 暗號貨幣 擁護者들은 디지털 貨幣의 透明性을 讚揚하지만, 監視를 避해 큰 額數를 이동시킬 수 있다는 點은 犯罪者들에게 相當한 魅力이다. 비트코인이 든 노트북은 現金 가방보다 덜 눈에 띄며 銀行 送金과 달리 遮斷할 수도 없다. 2009年 비트코인이 登場한 以來 金融 規制機關들은 暗號貨幣의 資金洗濯 危險性을 警戒해 왔다. "비트코인의 相對的 匿名性이 不法 資金의 出處를 숨기고자 하는 이들에게 魅力的인 手段이 되고 있다. 勿論 비트코인을 所有한다고 곧 犯罪者가 되는 건 아니다." 이番 事件의 裁判長 알렉산더 밀네
Alexander Milne
判事의 말이다.
張氏는 런던에 오래 머물지 않았다. 2018年 大部分을 유럽 大陸을 旅行하며 보냈고 元氏가 種種 同行했다. 두 사람은 主로 自動車로 移動했는데 張氏가 警察에 押收된 日記에 敵은 바로는 國境檢査를 最少化하기 위해서였다. 旅行은 寫眞 속에 고스란히 記錄되었는데 恒常 둘이 아닌 各自만 찍혀 있었다. 4月 스웨덴으로 가기 前 元氏는 인터넷에 '스웨덴 中國 犯罪人 引渡 條約'을 檢索했다.
린드허스트 로드 去來는 販賣者가 더 많은 돈을 要求하면서 霧散되었다. 張氏와 元氏의 不動産 諮問인은 토트理智 커먼
Totteridge Common
에 있는 8個의 寢室, 홈 시어터, 體育館 및 사우나가 있는 1250萬 파운드(藥 217億원) 價値의 두 番째 不動産을 찾았다. 하지만 이때에는 두 女性의 活動이 疑心을 받기 始作했다. 元氏의 銀行은 說明되지 않은 巨額의 資金이 流入되자 計座를 閉鎖했다. 그가 다른 銀行에서 새 計座를 開設하려 하자 張氏는 씨티은행을 試圖해 보라고 했다. "먼저 計座를 開設해서 動態를 살피자. 거긴 큰 額數를 좋아하고 嚴格하지 않으니까." 張氏가 이렇게 文字를 보냈다. 그러나 시티뱅크마저 27萬6000 유로(藥 4億8000萬원)의 電子 送金 以後 計座를 閉鎖했다.
토트理智 커먼 去來價 進行되면서 리펜은 元氏에게 張氏의 暗號貨幣 出處에 對한 더 많은 情報를 要求했다. 張氏는 自身이 비트코인을 採掘했다고 말했지만, 記錄을 保管하지 않았다고 말했다. 法廷에서 들은 바에 따르면 리펜은 購買에 使用될 資金의 內譯을 追跡하기 위해 公開 블록체인 데이터베이스에서 비트코인 住所를 보고 싶어 했다. 張氏는 元氏를 통해 拒否 意思를 밝히거나 잘못된 住所를 提出하며 去來를 遲延시켰다. 以後 7月에 元氏는 엑스무어 파트너스의 詩友피에게 토트理智 커먼 去來를 위해 約 100萬파운드(藥 17億원) 相當의 비트코인을 轉換해 달라고 要請했다. 그러나 元氏는 法廷에서 時牛皮가 그 돈을 가지고 逃走했다고 밝혔다. 런던月은 法的 難關에 부딪히자 美숀의 承認이 있기 前까지는 엑스무어 파트너스를 代替할 仲介士를 雇用하지 않기로 하면서 토트理智 커먼 去來는 一時 中斷되었다.
結局 元氏는 리펜에게 올바른 블록체인 住所를 提供했다. 住所는 張氏의 說明과 一致하지 않았다. 採掘된 비트코인이라면 少數의 出處에서 나와야야 했지만 張氏의 비트코인은 暗號貨幣 去來所를 包含한 數百 個의 出處를 갖고 있었다. 9月에 元氏와 張氏는 또 다른 危機에 닥쳤다. 더블린에서 入國할 때 張氏의 비자 問題로 調査를 받았는데, 元氏가 3萬유로(藥 4440萬원)의 現金을 가지고 있었던 것이다. 裁判中 陪審員團에게 아일랜드 當局이 찍은 寫眞이 提示되었는데, 張氏는 둥근 얼굴, 二重 턱, 작은 眼鏡, 짧은 검은 머리의 女性이었다. 아일랜드 當局은 張氏를 그가 왔던 오스트리아로 돌려보냈고 元氏는 런던으로 되돌아왔다. 元氏의 아들은 英國 私立學校에 다니기 위해 中國에서 돌아왔는데 學費는 張氏가 支拂했다.
더블린 入國 禁止 事件 直後, 元氏는 追後 決定的인 證據가 될 만한 것을 만들고 말았다. 그는 張氏의 비트코인 紙匣의 祕密番號가 적힌 노트를 寫眞으로 찍어 粉紅色 USB에 貯藏한 것이다.
라이언 刑事가 元氏의 受賞한 움직임을 어떻게 눈치챘는지는 陪審員團에게 알려지지 않았었다. 10月 10日, 라이언 刑事는 元氏에게 이메일을 보내 美숀이 如前히 保有 中이던 85萬파운드에 對한 凍結 命令을 받았다고 알렸다. 元氏는 美숀 側耳 警察에게 言質을 준 것으로 생각했다. 그는 한 런던月 職員에게 이렇게 써보냈다. "FXXX."
몇 週 後 라이언 刑事는 元氏의 벤츠 車窓을 두드렸다. 警察과의 自發的인 面談에서 元 氏는 自身을 張氏의 '看病人이자 通譯士'라고 說明하며 비트코인에 對해 '거의 모른다'고 主張했다. 그때까지 張氏의 辯護士는 그의 押收된 所持品을 되찾기 위해 法廷 싸움을 벌이고 있었다. 元氏와 張氏는 왓츠앱을 통해 돈의 出處를 證明할 證據를 蒐集할 方法을 論議했다. "뭔가 보여줘야 해요." 元氏가 2019年 8月에 張氏에게 말했다.
元氏는 警察의 注目을 받고 있음에도 不拘하고 繼續해서 張氏를 위해 일했다. 2019年부터 2020年까지 그는 런던에서 낯선 사람들과 去來하며 張氏를 위해 비트코인을 現金으로 轉換했다. 張氏는 코인을 보내왔고, 元氏는 現金 가방을 받아 갔다. 한 購買者와 주고받은 메시지에서 元氏는 CCTV가 設置된 場所를 避하는 方法을 論議했다. 判事의 豫想에 따르면 이 期間에 元氏는 40萬파운드(藥 6億9490萬원) 以上의 現金을 去來했다.
同時에 元氏는 두바이에 있는 不動産을 物色했고, 아라비안 이스케이프
Arabian Escapes
라는 不動産 會社를 運營하는 仲介人 마이클 버크
Michael Burke
의 도움을 받았다. 元氏가 登錄 書類를 作成할 때 버크는 資金 出處에 對해선 걱정하지 말라고 말했다. "우리 사이에서만 實際 出處를 公開해 주시면 제가 뭔가 떠올려 보겠습니다." 法廷에 提出된 그의 메시지다.
2019年 末, 버크는 元氏가 비트코인이 犯罪와 關聯이 없다며 安心시키자 두바이에 있는 아파트 두 채를 購入할 수 있도록 도왔다. 또한 自身의 會社인 세이셸의 MJB 홀딩스와 스위스의 아웃소싱서비스솔루션
Outsourced Serviced Solutions
을 통해 元氏가 200萬파운드(藥 34億7000萬원) 以上의 비트코인을 팔수 있도록 道왔음이 밝혀졌다. 그 大部分의 돈은 버크가 미리 準備해둔 先拂카드에 入金되었고 元氏는 그 카드를 張氏에게 보냈다.
2020年 8月, 警察은 다시 한 番 햄스테드 邸宅 搜索에 나섰다. 이番에는 張氏가 없었다. 元 氏는 法廷에서 張氏를 마지막으로 본 것이 같은 달 25日 집에서였다고 말했다. 두 사람은 賃貸借 契約을 끝내는 中이었다. 4萬 파운드(藥 7000萬원) 保證金 中 남은 金額과 벤츠 車輛은 元氏에게 돌아갔다. 張氏는 警察 調査를 받기 前 사라졌고, 元氏는 法廷에서 그 以後로 그로부터 아무 消息도 듣지 못했다고 밝혔다.
2021年 5月까지 元氏는 런던 南部의 房 두 個짜리 아파트에서 아들과 함께 살며 食堂에서 일하고 있었다. 그때 라이언 刑事가 마지막으로 찾아왔고, 집을 搜索한 뒤 그를 逮捕했다. 追加 搜索에서는 다음과 같은 손으로 쓴 메모가 發見되었다. "警察이 비트코인 暗號를 알아내면 나는 죽은 목숨이다." 法廷에서 메모의 意味를 묻자 元氏는 혼란스러워하며 괴로운 듯한 모습을 보였다. 그는 搜査로 인한 壓迫感 때문에 自殺 衝動을 느낀다고 말했다.
같은 달 警察은 張氏의 비트코인 紙匣을 열기 始作했고 처음에는 數億 파운드 規模의 金額을 發見했다. 7月 中旬에는 가장 큰 두 個의 紙匣을 열어 12億 파운드(藥 2兆850億원) 相當의 비트코인을 찾아냈다. 陪審員團에게 警察 搜査가 3年 가까이 걸린 理由에 對해선 알려지지 않았었다. 2018年 初期 搜索 以後 一部 비트코인이 빠져나갔는데, 2021年 5月 30日 새벽에는 4000個의 비트코인(1億 파운드 以上)(藥 1737億원)李, 며칠 後에는 500個가 追加로 流出되었다. 元氏의 辯護士는 元氏가 한 것이 아니라고 主張했고, 法廷에서도 이와 關聯한 아무 證據도 提示되지 않았다.
지난 3月 陪審員團은 11時間 13分 동안의 審議 끝에 마침내 評決을 내렸다. 判事는 滿場一致가 아닌 10代2 多數決 評決을 許可했다.
書記가 元氏를 일어서게 했다. 端整한 正裝을 입은 男性 陪審員團 代表도 일어섰다. 첫 番째 嫌疑에 對해서는 評決이 없었다. 두 番째 嫌疑에 對해서는 無罪였다. 세 番째 嫌疑에 對해서도 評決이 없었다. 元 氏는 反應을 보이지 않고 입술을 꼭 다물고 있었다. 나머지 嫌疑에 對해 代表가 조용하지만 確固한 목소리로 反復했다. "無罪. 無罪. 無罪." 陪審員團은 두 가지 嫌疑에 關해 決定을 내리지 못했다. 나머지 모든 嫌疑에서 元 氏는 無罪 評決을 받았다. 元 氏는 손으로 얼굴을 가렸다. 傍聽席에 있던 라이언 刑事와 警察官들은 衝擊을 받은 듯 보였다. 한 陪審員은 祈禱하듯이 손을 맞잡고 눈을 감았다.
이番 評決은 檢察의 一連의 失敗로 마무리됐다. 警察이 이 事件을 調査하는 몇 年 동안 國際 逃避犯은 蹤跡을 감췄고 많은 비트코인이 사라졌다. 裁判 中間에 判事는 가장 높은 價値를 가진 紙匣과 關聯된 두 個의 所持 嫌疑를 棄却했다. 그 紙匣의 祕密番號는 暗號化되어 있었다. 元氏의 辯護士 마크 해리스
Mark Harries
는 元氏가 暗號化되지 않은 버전을 알고 있었다는 證據가 없다고 主張했고 이것이 받아들여졌다. 이제 남은 事件의 大部分은 10名의 陪審員에게 맡겨졌다.
해리스 辯護士는 마지막 辯論에서 陪審員團에게 檢察의 '겉만 搖亂한' 主張과 元氏의 의문스러운 行動을 無視하고 오직 證據에만 集中해서 證據가 實際로 張氏의 비트코인이 犯罪 收益이라는 것을 元氏가 알고 있었거나 疑心했다는 것을 立證하는지에 焦點을 맞춰달라고 促求했다. 그는 말했다. "元氏는 아무도 아닌 사람이었고 그저 自身의 가난에서 벗어나려 안간힘을 썼을 뿐입니다." 그가 이어 물었다. "自身을 食堂 부엌에서 救해내어 햄스테드에 있는 400萬 파운드짜리 집에 살게 해준 張氏를 믿고 싶지 않았을까요? 그렇다면 元氏가 이 모든 것에 對해 無罪일 수도 있지 않을까요?" 陪審員團度 같은 생각을 하는 듯 보였다.
1年 後에도 元氏는 如前히 矯導所에 있었고 그의 日常에는 變함이 없었다. 2月에 그는 前年에도 그랬듯이 每日 사우스워크 法院으로 護送되어 張氏의 비트코인을 洗濯한 嫌疑로 裁判을 받았다. 檢察은 元氏가 無罪 評決을 받지 않은 두 件의 嫌疑로 다시 起訴했다. 두 番째 裁判이 열릴 때, 檢察은 새로 發見된 또 다른 비트코인 紙匣과 關聯하여 세 番째 嫌疑를 追加했다. 元氏가 洗濯한 것으로 指目된 金額은 總 100萬파운드(藥 17億원)에 達했다.
2023年 3月, 해리스 辯護士는 元氏가 搜査 過程에서 逃走를 試圖한 적이 없다는 理由로 寶石을 要請했다. 남은 嫌疑들에 對해 有罪 評決을 받더라도 이미 刑期가 相當히 줄어들어 있었다. 保釋 要請은 棄却되었다. 前年度 3月부터 始作된 拘禁 經驗으로 인해 오히려 元氏가 逃走할 危險이 커졌다고 判斷했기 때문이다. "그는 拘禁이 얼마나 힘든 건지 알것입니다." 밀네 判事의 說明이다.
두 番째 裁判이 進行되는 동안 元氏는 아픈 모습을 보였고 자주 기침을 했다. 이番 裁判 過程도 첫 番째와 類似했다. 檢察 側의 질리언 존스
Gillian Jones
는 事件의 全貌를 다시 說明했고 해리스 辯護士는 陪審員團에게 이미 지나간 드라마에 眩惑되지 말 것을 呼訴했다. 元氏는 눈물을 흘리며 被告席에 주저앉았다.
2024年 3月 18日, 陪審員團은 元氏를 3件의 資金 洗濯 嫌疑 中 1件에 對해 多數決 有罪 評決을 내렸다. 나머지 2件에 對한 評決은 없었다. 元氏는 5月에 刑量을 宣告받을 豫定이다.
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