Afelszamolas alatt allo Baumag Strategiai Fejleszt? Szovetkezet 2003-ban tagadta meg tobb mint 13 ezer befektet?nek 32 milliard forint visszafizeteset. A Budapesti Rend?r-f?kapitanysag a szovetkezet ellen tett feljelentesek alapjan a szovetkezet elnoke, Balazs Laszlo es harminc tarsa ellen kulonosen jelent?s vagyoni hatranyt okozo h?tlen kezeles, t?kebefektetesi csalas, szamviteli fegyelem megsertese, cs?db?ntett, valamint jogosulatlan penzugyi tevekenyseg miatt folytatott nyomozast.
Ennek soran kiderult, hogy maganszemelyek es gazdasagi tarsasagok 12–16 szazalekos hozam elerese erdekeben szovetkezeti uzletreszeket vasaroltak a Baumag Szovetkezett?l. A befektet?k el?bb egy jelkepes, ezerforintos osszeg fejeben a Baumag Szovetkezet tagjava valtak, ezutan pedig ket szerz?des megkotesere kerult sor. Az egyikben rogzitettek, hogy a befektet? megvasarolja a szovetkezett?l a Baumag Vagyonkezel? Szovetkezet (2001. januar elseje el?tt a Baumag Szovetkezet) uzletreszeit. A masik szerz?desben pedig rogzitettek, hogy a befektet? eladja a tulajdonaba kerult szovetkezeti uzletreszt a Baumag Strategiai Fejleszt? Szovetkezetnek, megpedig a hozammal megnovelt osszegert, a befektetes kolcsonosen megallapitott idejenek lejartakor. A Baumag Szovetkezet 2001. januar 1-jeig sajat uzletreszeit forgalmazta es vasarolta vissza, majd a torvenyi valtozasok miatt egy masik szovetkezet, a Baumag Vagyonkezel? Szovetkezet uzletreszeit volt kenytelen ertekesiteni. Mivel sokan 2001. januar elseje el?tt vasaroltak uzletreszeket, s szerz?deseiket folyamatosan meghosszabbitottak, jelenleg sok olyan karosult van, aki meg a Baumag Szovetkezet uzletreszevel rendelkezik.
A rend?rsegre beerkezett feljelentesek szerint a Baumag Strategiai Fejleszt? Szovetkezet 2003. oktober 9-e ota nem teljesiti a visszavasarlasokra kotott szerz?deseket, vagyis nem fizet. A befektet?k kerelmere a szovetkezet 2004. aprilis 6-a ota felszamolas alatt van. A karosultak penzuk visszaszerzese erdekeben otszaznal is tobb egyeni polgari pert inditottak a szovetkezet felszamolasa el?tt, 7200 maganszemely es 35 jogi szemely pedig bejelentkezett a felszamolasi eljarasba. Emellett tobb mint ketezren tettek buntet?feljelentest. A feljelent?k sorahoz csatlakozott a felszamolo, buntet?jogi es polgari peres eljarast kezdemenyezve a szovetkezet vezet?i ellen. A feljelentesek nyoman a rend?rseg haromszaznal is tobb ingatlant, tobb autot, 23 uzletreszt es 57 bankszamlat zarolt, azt azonban nem lehet tudni, hogy ezek milyen erteket kepviselnek. A rend?rseg az ugyeket osszevonta, s ket eve konyvszakert?i vizsgalatot is kert. A lapunk birtokaba kerult konyvszakert?i velemeny szerint a szovetkezet tobb mint 31,8 milliard forintnyi osszeget nem fizetett vissza a szerz?desekben vallalt hatarid?re a befektet?knek. Mindekozben – a Baumag Szovetkezet felszamolojanak nyilatkozata szerint – a szovetkezet osszvagyona alig 200-220 millio forintra tehet?.
A szakert?i anyagbol az t?nik ki, hogy a Balazs Laszlo vezetesevel megepitett cegbirodalom egyre-masra hozta letre, vonta ossze, szuntette meg vagy vasarolta fel a cegeket, amelyek kozott altalaban milliardos tranzakciokat bonyolitottak le. Ezeket a – nem egy esetben tizmilliard forint feletti – penzmozgasokat altalaban olyan szerz?desekkel tamasztottak ala, amelyek szerint valamelyik tarsasag a masikban t?keemelessel valik resztulajdonossa, vagy egyszer?en uzletreszcseret bonyolitottak le, amelynek soran jellemz?en ertektelen uzletreszekert tobb milliard forintot utaltak at egyik tarsasagbol a masikba. Csak egy pelda a Baumag cegalapitasi gyakorlatabol: a Baumag Vezetesi Tanacsado Rt. – amely tarsasag ot kft. osszeolvadasaval jott letre – alapitasa soran a jogel?d kft.-kben a Baumag Szovetkezet csak kozvetett reszesedessel birt, megpedig a Baumag Vagyonkezel? Szovetkezeten keresztul. A Baumag Szovetkezet azonban vallalta, hogy tovabbi 12,2 milliard forinttal jarul hozza a jegyzett t?kehez, amelynek fejeben 10,4 milliard forintnyi reszesedest szerzett az rt.-ben. Az OTP-nel vezetett szamlakbol azonban kiderul, hogy a 26 darab 450 millio forintos, illetve egy 166 millios es egy 420 millio forintos reszletekben atutalt osszeg a Baumag Holding Rt.-n keresztul azonnal vissza is erkezett a Baumag Szovetkezethez.
A konyvszakert?k szerint a 47 cegb?l allo csoport penzugyi lehet?segeit messze meghalado felt?kesitesekre azert lehetett szukseg, hogy peldaul a Baumag Holding Rt.-nek a Baumag Szovetkezettel szemben fennallo tartozasait eltuntethessek, hiszen amellett, hogy forrasoldalon a jegyzett t?ke szebben mutat, mint a kotelezettseg, a tartozasokat el?bb vagy utobb vissza is kellett volna fizetni, mig a jegyzett t?ket nem.
A vizsgalat a vagyonvesztes sok mas formajara is ramutatott, amelyekre az ugyletek bonyolultsaga miatt nem all modunkban kiterni. Fontos teny ugyanakkor, hogy szakert?k szerint a Baumag Szovetkezet az id?k soran visszavasarolt szovetkezeti uzletreszeket – egy esett?l eltekintve – nem vonta be, hanem meglev? vagyonkent visszavasarlasi aron tartotta nyilvan konyveleseben. A szakert?k megallapitjak, hogy az uzletreszek – egyebkent el?irt – bevonasa eseten sokkal korabban kimutathato lett volna, hogy a szovetkezet vesztesegesen m?kodik. A konyvszakert?k lenyegeben azt allitjak, hogy a kialakult helyzet eveken at tarto szamtalan torvenysertes eredmenyekent jott letre, a szovetkezet vezet?i pedig mar 2000-ben tisztaban lehettek azzal, hogy nem tudjak visszafizetni a befektetesek nagy reszet.