See artikkel vajab toimetamist . Palun aita artiklit toimetada . ( Kuidas ja millal see markus eemaldada? )

Danske Bank A/S
Tuup	borsiettevote ( OMX :  DANSKE )
Asutatud	1871
Peakorter	Kopenhaagen , Taani
Votmeisikud	Ole Andersen (direktorite noukogu esimees) , Thomas F. Borgen ( peadirektor )
Valdkonnad	finantsteenused
Kaive	43,9 mld DKK (2016) [1]
Puhaskasum	19,9 mld DKK (2016) [1]
Omakapital	omakapitali tootlus 13,1% (2016) [1]
Tootajaid	> 19 000 (2016) [1]

Danske Bank on Taani paritolu panganduskontsern, mille uks haru lopetas 2019 . aastal tegevuse Eestis. ^[2]

2011. aastal oli Danske Bank 454. kohal Fortune Global 500 nimekirjas, mis loetleb maailma suurimaid ettevotteid aastatulu alusel. ^[3]

Danske Bank Baltikumis [ muuda | muuda lahteteksti ]

See artikkel vajab ajakohastamist. Palun aita selle artikli sisu ajakohastada. ( Kuidas ja millal see markus eemaldada? )

Danske Bank A/S Eesti filiaal kujunes varem Eestis tegutsenud krediidiasutusest , pank kandis varem nimesid Eesti Forekspank (30.06.1992?20.01.1999) ja Optiva Pank (21.09.1999?28.12.2000). ^[4] 29. detsembril 2000 nimetati AS Optiva Pank AS Sampo Pangaks.

AS Sampo Pank [ muuda | muuda lahteteksti ]

AS Sampo Pank tegutses Eestis 24. jaanuaril 2001 valja antud krediidiasutuse tegevusloa nr. EP-03PO/1 alusel. AS Sampo Pank ainuaktsionariks oli Sampo Bank plc. Sampo Panga nimetust kandis ettevote kuni 15. novembrini 2012 ^[5] , sest 1. veebruaril 2007 ostis Danske Bank Group Sampo plc kontserni uksused Soomes ja Baltimaades ^[6] ning ka Sampo Liising ja Danske Markets uhendati koos pangaga uhtse kaubamargi Danske Bank alla. 1999. aastal oli solmitud uhinemislepinguga AS Sampo Eesti Varakindlustus liitnud endaga Eesti Varakindlustuse ASi ja Sampo Kindlustuse ASi. AS Sampo Eesti Varakindlustus kannab alates juunist 2009 nimetust AS If P&C Insurance . Sampo finantskontsern Sampo Bank Group ^[7] muudi 4,05 miljardi euro ehk 63,4 miljardi Taani krooni eest. 2. aprillil kiitis Eesti finantsinspektsioon heaks Danske Bank A/S and AS Sampo Pank liitumise 1. juunist 2008 ^[8] .

Danske Bank A/S Eesti filiaal [ muuda | muuda lahteteksti ]

15. novembrist 2012 kandis Sampo Bank Plc oma Taani emapanga nime, Danske Bank. Filiaal Eestis oli Danske Bank A/S Eesti filiaal. Danske Bank A/S Eesti filiaal tegutses Eestis 12.03.2008 valja antud krediidiasutuse tegevusloa nr. 4.1-1/20 alusel ^[9] .

Eestis oli Danske Bankil 2012. aasta novembris ule 500 tootaja, enam kui 110 000 era- ja 20 000 ariklienti. ^[6] , peakontor Narva maantee 11 Tallinnas ning 13 harukontorit Eestis (sh Kristiine kontor, Kuressaare kontor, Rocca al Mare kontor, Parnu kontor Hommiku tanav 1) ning tema esinduskontor Venemaal. Sampo Panga Gruppi kuulus ka AS Sampo Varahaldus, AS Sampo Liising, AS Sampo Kinnisvara.

2016. aastal muus pank oma jaepanganduse arid Leedus ja Latis Swedbankile ning pani muuki Eesti jaepanganduse ari. ^[10] Samal aastal laksid muugiks ka Danske Banki pensionifondid. Danske Banki varahaldusettevotte Danske Capital AS-i aktsiad omandas LHV Pangale kuuluv AS LHV Varahaldus. ^[10]

AS Sampo Panga juhatuse esimees 1998 ^[11] ?2006 ^[12] oli Harmo Vark . Aastatel 2006?2015 oli (aastani 2012 AS Sampo Panga tegevjuht) Danske Banki Eesti filiaali juhatuse esimees Aivar Rehe , 2015?2018 oli Danske Banki Eesti haru tegevjuht ja Balti panganduse juht on Ivar Pae . ^[13]

19. veebruaril 2019 tegi Eesti Finantsinspektsiooni juhatus Taani panganduskontsernile Danske Bank ettekirjutuse ^[14] , millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Finantsinspektsioon rohutas, et Danske rikkus Eestis tegutsedes aastaid rahapesu tokestamise vastaseid regulatsioone, lastes korge rahapesuriskiga klientidel teha panga vahendusel kahtlasi tehinguid. Lisaks eksitas pank Eesti riigiasutusi, esitades neile puudulikku teavet ning seelabi tegelikult takistas tegevust ^[15] . Pangal on Eestis 2018. aasta lopu seisuga ligi 14 700 hoiustajast klienti ning 12 300 laenuklienti. Danske Bank A/S alustas Eesti filiaali likvideerimist 1. oktoobrist 2019 ^[16] .

Rahapesu skandaal [ muuda | muuda lahteteksti ]

  Pikemalt artiklis Danske Banki rahapesuskandaal

Finantsinspektsioon viis 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis labi ulatusliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tehti Danske Bank A/S Eesti filiaalile 15. juulil 2015 ettekirjutus, millega nouti tuvastatud rikkumiste lopetamist ning kohustati panka viima oma tegevus kooskolla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tokestamise seadusega. Lisaks kohustas Finantsinspektsioon krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nouetekohaselt kliendiga solmitud arisuhte eesmark ja olemus , rakendama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jalgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tokestamise kohustuste kohane taitmine. Danske Bank A/S Eesti filiaal vottis tarvitusele meetmed tuvastatud puuduste korvaldamiseks. ^[17]

2017. aasta martsis avaldas rahvusvaheline ajakirjanike ruhm koostoos Venemaa ajalehega Novaja Gazeta oma kolm aastat kestnud uurimistoo tulemused selle kohta, kuidas rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi USA dollari vaartuses Venemaa paritolu raha pesemises. Eesti pankade kaudu pesti ajavahemikul 2011?2014 ^[18] 1,6 miljardit dollarit, millest suurem osa liikus labi Danske panga Eesti filiaali. ^[19] 2023. aastal algas kohtupidamine Danske Banki Eesti filiaali privaat- ja valispangandusosakonna kuue tootaja ule, keda Riigiprokuratuur suudistab vahemalt 1,6 miljardi USA dollari ja rohkem kui 6 miljoni euro vaartuses rahapesuteenuste osutamises. Suudistatavate, Aserbaid?aani Laundromati ^[20] , Moldova rahapesuskeem, jt ^[21] rahapesuskeemidega ^{[22] [23]} seotud kuriteod toimusid aastatel 2005?2016 ^[24] .

Danske Banki noukogu liige teatas 2017. aastal, et kuna Venemaa musta raha pesti ka nende panga kaudu, on Eestis kasutusele voetud kontrollsusteemid ning maaratud kohapeal toole uus juhtkond. 2015. aastal lahkus Danske Banki Eesti filiaali juhi kohalt ootamatult Aivar Rehe , ^[18] kes oli panga Eesti haru juhtinud alates 2006. aasta algusest (2006?2012 Sampo panga tegevjuhina kuni ulevotmiseni Danske poolt) ^[25] .

2018. aasta 19. septembril avaldatud panga sisejuurdluse aruande jargi liigutasid aastatel 2007?2015 15 000 mitteresidenti labi panga Eesti haru 9,5 miljoni tehinguga 200 miljardit eurot. Sisejuurdlus ei suutnud kindlaks teha, kui suur osa sellest vois rahapesu olla. ^[26] Samal paeval teatas panga tegevjuht Thomas Borgen tagasiastumisest. Borgen vastutas aastatel 2009?2012 Danske panga rahvusvahelise panganduse ja sealhulgas Eesti filiaali tegevuse eest. ^[27] Aruande jargi ei olnud panga Eesti filiaali kontrollisusteemid piisavad, kahtlastest tehingutest teavitamine oli puudulik ja Eesti haru juhtkond tegeles rahapesu tokestamisega liiga loiult. Pangagrupi tasandil leiti, et Danske kontrollsusteemid ei olnud piisavalt pohjalikud ning kahtlustele reageeriti liiga aeglaselt. ^[26]

13.12.2022 teavitas USA justiitsministeerium, et Taani suurim pank Danske Bank tunnistas end labi Eesti filiaali toimunud pangapettuses suudi ja noustus kokkuleppega maksma kaks miljardit dollarit. Pank tunnistas avalduses, et pettis aastatel 2008?2016 USA panku. Selle kaigus teenindas panga Eesti haru mitteresidente, kes olid parit ka Venemaalt ^[28] .

Viited [ muuda | muuda lahteteksti ]

Valislingid [ muuda | muuda lahteteksti ]

• Danske Banki Eesti haru koduleht
• "Sampo pank kannab tanasest nime Danske Bank" Delfi, 15. november 2012
• "PILTUUDIS: huvasti, Sampo Pank!" Ohtuleht, 15. november 2012
• "Sampost Danskeks saamine laks maksma 500 000 eurot" Postimees, 15.11.2012
• "Danske Banki Eesti haru oli rahapesijatele ja terroristidele liiga avatud" Eesti Paevaleht, 28. marts 2016
• "Danske Bank tunnistas end Eestis toimunud rahapesus suudi" ERR, 13. detsember 2022

Kopenhaageni borsi indeksi C20 ettevotted

A.P. Møller-Mærsk ? Carlsberg ? Chr. Hansen ? Coloplast ? Danske Bank ? DSV ? FLSmidth & Co. ? GN Store Nord ? Lundbeck ? NKT Holding ? Nordea ? Novo Nordisk ? Novozymes ? Pandora ? TDC ? Topdanmark ? Tryg ? Vestas Wind Systems ? William Demant

(detsember 2012 )