Los Paradise Papers (en espanol: papeles del Paraiso ) son un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraisos fiscales , filtrados al publico el 5 de noviembre de 2017. Los documentos contienen los nombres de mas de 120 000 personas y empresas ^{[ 1 ]} ​ y en ellos se mencionan los asuntos financieros de personas como la reina Isabel II , ^{[ 2 ]} ​ y el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross . ^{[ 3 ]} ​

Una periodista turca fue multada y condenada a mas de un ano de carcel por publicar que el antiguo primer ministro y sus hijos tenian sociedades fuera del pais. ^{[ 4 ]} ​

Paradise Papers es el nombre de una investigacion periodistica que trata de un complejo mecanismo que buscaba ocultar patrimonio, asi como esconder dinero de personas fisicas y empresas multinacionales usando servicios corporativos en fondos de inversion “Trust” ?fideicomisos? (administracion de bienes o activos de varios contribuyentes), evitando asi que las Administraciones Tributarias de los distintos paises puedan gravar los respectivos impuestos. ^{[ 5 ]} ​

Estas practicas van en contra de las acciones BEPS (del ingles ≪ Base Erosion and Profit Shifting ≫, en espanol ≪ Erosion de la base imponible y traslado de beneficios ≫), promovidas por la OCDE ( Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico ) que pretende evitar mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN), con el fin de hacer “desaparecer” beneficios para efectos fiscales. ^{[ 6 ]} ​

Contexto [ editar ]

Los documentos fueron obtenidos por el periodico aleman Suddeutsche Zeitung , que tambien fue el periodico que obtuvo con anterioridad los papeles de Panama en 2016. El Suddeutsche Zeitung contacto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ), que ha estado investigando los documentos, junto con cien socios de los medios.

Los documentos incluyen registros filtrados del bufete de abogados Appleby, ^{[ 7 ]} ​ aunque la compania ha publicado un comunicado declarando que no ha habido ≪ninguna evidencia de irregularidades≫. ^{[ 8 ]} ​

Empresas mencionadas [ editar ]

Facebook , Apple , Disney , Microsoft , EBay , Glencore , Uber y Nike estan tambien entre las empresas propietarias de otras empresas filiales que operan en paraisos fiscales o empresas offshore segun los documentos. ^{[ 9 ]} ​ Segun The Express Tribune , ≪Apple, Nike, y Facebook han evitado pagar miles de millones de dolares en impuestos utilizando las empresas offshore≫. ^{[ 10 ]} ​

Personas mencionadas [ editar ]

Europa [ editar ]

Espana [ editar ]

• Santiago Alarco , ^{[ 11 ]} ​ excunado de Rodrigo Rato , involucrado en el caso Bankia .
• Fernando Alonso , ^{[ 12 ]} ​ piloto de Formula 1 , y su manager, Luis Garcia Abad . ^{[ 12 ]} ​
• Manuel Benitez "El Cordobes," ^{[ 13 ]} ​ torero.
• Francisco Correa , ^{[ 14 ]} ​ ^{[ 15 ]} ​ empresario, implicado en la trama Gurtel .
• Pablo Crespo , ^{[ 14 ]} ​ ^{[ 15 ]} ​ empresario y expolitico del Partido Popular , implicado en la trama Gurtel .
• Jose Frade , ^{[ 16 ]} ​ productor de cine.
• Juan Bautista Granell Campedra , ^{[ 17 ]} ​ empresario y candidato a la secretaria de Podemos en su asamblea fundacional.
• Julio Iglesias , ^{[ 18 ]} ​ cantante, y su exmanager, Alfredo Fraile Lameyer . ^{[ 18 ]} ​
• Daniel Mate , ^{[ 19 ]} ​ multimillonario y empresario.
• Guillermo Ortega Alonso , ^{[ 14 ]} ​ ^{[ 15 ]} ​ exalcalde de Majadahonda ( Partido Popular ), imputado por su participacion en la trama Gurtel .
• Francisco Ortiz Von Bismarck , ^{[ 20 ]} ​ empresario y economista.
• Xavier Trias , ^{[ 21 ]} ​ exalcalde de Barcelona y actual concejal por el PDeCAT .
• Juan Villalonga , ^{[ 22 ]} ​ ^{[ 23 ]} ​ exdirector ejecutivo de Telefonica . Aparece en los papeles como cliente de alto riesgo.

Irlanda [ editar ]

Bono , ^{[ 24 ]} ​ musico irlandes del grupo U2 .

Lituania [ editar ]

Antanas Guoga , ^{[ 25 ]} ​ diputado del Parlamento Europeo .

Montenegro [ editar ]

Ana Kolarevic, ^{[ 26 ]} ​ hermana del ex primer ministro y presidente de Montenegro Milo đukanovi? , que estuvo en el poder desde 1991 hasta el ano 2016.

Reino Unido [ editar ]

Los documentos revelan que la reina Isabel II llevo a cabo inversiones en dos territorios britanicos de ultramar : las Islas Caiman y Bermudas a traves del Ducado de Lancaster . Entre las inversiones se incluyen el off-licence Thresers y el alquiler minorista BrightHouse. ^{[ 27 ]} ​ La organizacion antimonarquia Republic pidio mayor transparencia acerca de las finanzas reales, diciendo: ≪Las finanzas e inversiones personales de la reina suponen que tiene un interes directo en las decisiones del gobierno acerca de los impuestos. Aun no tenemos ninguna manera de saber si la familia real ha influido indebidamente para proteger estas inversiones≫. ^{[ 28 ]} ​ Carlos de Gales invirtio en "la proteccion de bosques tropicales" a traves el Ducado de Cornualles , usando una compania registrada en las Bermudas y creada en su dia por un viejo amigo de la Universidad de Cambridge , Hugh van Cutsem , ya fallecido. La polemica inversion (unos 89 000 euros en acciones vendidas al cabo de un ano por 290 000 euros) se hizo en el 2007. Sustainable Forestry Management, que asi se llamaba la compania, prometia a sus inversores "atractivos retornos" invirtiendo en la compra de tierras en zonas tropicales y subtropicales para evitar la deforestacion . La revelacion de que Carlos de Gales tenia en esos momentos intereses en Sustainable Forestry Management ha puesto en entredicho su reconocida labor en la accion contra el cambio climatico. Las actividades del Ducado de Cornualles , que posee 53 000 hectareas en 23 paises y tiene un valor estimado de 1.080 millones de euros, cobran tambien una nueva dimension a la luz de lo revelado por los Paradise Papers (donde tambien aparece una inversion de 1,14 millones de euros unos fondos en las Islas Caiman ).

Ucrania

Petro Poroshenko , presidente de Ucrania. ^{[ 29 ]} ​

America del Norte [ editar ]

Canada [ editar ]

Tres ex primeros ministros canadienses estan implicados en los Paradise Papers: Jean Chretien , Paul Martin y Brian Mulroney . ^{[ 30 ]} ​

Estados Unidos [ editar ]

• George Soros ^{[ 31 ]} ​

• Segun los documentos, el secretario de Comercio de Estados Unidos , Wilbur Ross , tiene participaciones en negocios que tienen que ver con los oligarcas rusos Leonid Mijelson y Gennady Timchenko , sujetos a las sanciones estadounidenses. ^{[ 32 ]} ​ ^{[ 3 ]} ​

Segun la investigacion, el yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump , Jared Kushner , habria recibido 850 mil dolares provenientes de una empresa rusa. ^{[ 33 ]} ​ Jared Kushner se encuentra bajo investigacion del FBI por presuntos vinculos con Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 para favorecer a Trump.

La cantante Madonna , el cofundador de Microsoft Paul Allen y el excomandante supremo de la OTAN en Europa, el general Wesley Clark , tambien son nombrados en los documentos. ^{[ 34 ]} ​

Mexico [ editar ]

Dentro de los documentos, se menciona que Joaquin Gamboa Pascoe , entonces lider de la Confederacion de Trabajadores de Mexico (CTM) con manejos de 15.5 millones de dolares en paraisos fiscales. ^{[ 35 ]} ​ ^{[ 36 ]} ​

La misma firma Appleby se involucro en la alianza entre Carlos Slim , la compania Bell y SBC Communications para la formacion de Telecom Americas Limited en el ano 2000, al cabo de dos anos Slim compro las acciones de sus socios y de esta manera se volvio lider de America Latina en telecomunicaciones, para 2007 volvio la empresa mexicana. ^{[ 36 ]} ​

Dentro de los politicos mexicanos se encuentran: Pedro Aspe Armella , Alejandro Gertz Manero y funcionarios de PEMEX .

Otros mexicanos relacionados son: Ricardo Salinas Pliego y Marcial Maciel . ^{[ 35 ]} ​ Cabe recalcar la presencia de los nombres de varios sacerdotes activos (pertenecientes a los Legionarios de Cristo) y ex rectores de la red de universidades Anahuac.

Sudamerica [ editar ]

Argentina [ editar ]

• Luis Andres Caputo , ministro de Finanzas de Argentina . ^{[ 38 ]} ​ Llego a manejar fondos por mas de 100 millones de dolares. ^{[ 37 ]} ​ Tras la revelacion fue imputado por varios delitos, entre ellos omision maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funcion publica, trafico de influencias , delito de uso de informacion privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario publico y lavado de activos. ^{[ 39 ]} ​
• Ignacio Rosner , empresario y financista argentino. ^{[ 40 ]} ​ Su sociedad offshore compro bonos argentinos a 100 anos, de la emision del "Bono internacional 2117 firmada por el mismo en papel de ministro de Finanzas. La offshore del ministro compro bonos por valor de 5 millones de dolares. ^{[ 41 ]} ​
• Juan Jose Aranguren , ministro de Energia de la Nacion . ^{[ 42 ]} ​

• Marcelo Mindlin , El dueno de Pampa Energia, Edenor, Iecsa y Petrobras , figura entre los archivos al frente de una offshore en las Islas Caiman que fue utilizada para adquirir activos en Argentina por 302 millones de dolares. Mindlin fue el empresario energetico que mas crecio en el pais en 2017, compro la constructora Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, con quien mantiene una buena relacion. Esa empresa es la encargada del soterramiento del tren Sarmiento y esta sospechada por coimas. ^{[ 43 ]} ​
• Edgardo Cenzon , funcionario de Cambiemos y recaudador de la campana presidencial de Mauricio Macri en 2015, aparecio como poseedor de acciones por un monto superior a los 750.000 dolares en un fondo en las islas Bermudas, entre 2007 y 2009, cuando se desempeno en el gobierno porteno de Mauricio Macri . ^{[ 44 ]} ​

• Juan Jose Aranguren , Ministro Energia de Mauricio Macri entre diciembre de 2015 y junio de 2018, director en dos sociedades offshore registradas en Barbados. Las offshore Shell Western Supply and Trading y Shell Antilles and Guianas Limited, vinculadas a la trayectoria del exfuncionario en la petrolera angloholandesa Shell. ^{[ 45 ]} ​

Brasil [ editar ]

• Blairo Maggi , Ministro de Agricultura de Michel Temer . ^{[ 46 ]} ​

Colombia [ editar ]

• Juan Manuel Santos , expresidente de Colombia . ^{[ 47 ]} ​
• Gabriel Silva , exministro de Defensa de Alvaro Uribe . ^{[ 48 ]} ​

• Shakira , cantante y compositora. Aunque vive desde hace anos en Barcelona, tiene oficialmente su residencia en Bahamas y tributa en Malta sus derechos musicales. ^{[ 49 ]} ​

Ecuador [ editar ]

• Luis Antonio Valencia Mosquera , futbolista profesional y miembro de la seleccion de futbol ecuatoriana es vinculado con la offshore AV 25 Promotions Limited, de Islas Virgenes Britanicas, la informacion muestra que la compania fue registrada en el 2014 con el fin de manejar sus derechos de imagen. ^{[ 50 ]} ​
• Guillermo Alberto Lasso Mendoza , Banquero y politico ecuatoriano, en la filtracion de Appleby y Asiaciti Trust, lo relacionan con Andean Investment Ltd. y Brother’s Investment Ltd., de las Islas Caiman; tambien hay una referencia a South Pacific Investors. ^{[ 51 ]} ​

Asia [ editar ]

India [ editar ]

El ministro de Estado para la Aviacion Civil Jayant Sinha, Rajya Sabha MP Ravindra Kishore Sinha y el actor de Bollywood Amitabh Bachchan aparecen en los papeles. Entre las empresas que figuran en los papeles son Apolo Tyres, Emaar MGF, GMR Group, Havells, Hindujas, Jindal Steel y Videocon. ^{[ 52 ]} ​

Indonesia [ editar ]

Dos hijos del fallecido expresidente Suharto , Tommy y Mamiek ademas del lider del partido de oposicion Prabowo Subianto (yerno de Suharto). ^{[ 53 ]} ​

Japon [ editar ]

El ex primer ministro japones, Yukio Hatoyama . ^{[ 54 ]} ​

El mangaka Akira Toriyama . ^{[ cita requerida ]}

Pakistan [ editar ]

De Pakistan, el ex primer ministro Shaukat Aziz aparece en los papeles, habiendo establecido un fideicomiso llamado Antarctic Trust en el estado de Delaware. ^{[ 55 ]} ​ y un magnate de los negocios, ahora ubicado en Dubai, Salman Ghani aparece por albergar su riqueza en paraisos fiscales offshore secretos. ^{[ 56 ]} ​

Oriente Medio [ editar ]

Jordania [ editar ]

La reina Noor de Jordania aparece en los documentos como beneficiaria de dos fideicomisos registrados en Jersey. ^{[ 57 ]} ​ Uno de los fideicomisos, el Valentine 1997 Trust, esta valorado en mas de $40 millones en 2015, y sus ingresos seran pagados a la reina a lo largo de su vida. El fideicomiso tambien es dueno de propiedades en el sur de Inglaterra adyacentes a Buckhurst Park, Sussex. El otro fideicomiso, el Brown Discretionary Settlement, es propietario de un holding de inversion constituido en Jersey con activos por un valor de unos $18.7 millones en 2015.

Siria [ editar ]

Rami Makhlouf, supuestamente el hombre mas rico de Siria. ^{[ 58 ]} ​

Turquia [ editar ]

Los hijos del primer ministro de Turquia Binali Yildirim . ^{[ 59 ]} ​ La periodista turca Pelin Unker fue multada y condenada a mas de un ano de carcel por publicar que el antiguo primer ministro y sus hijos tenian sociedades fuera del pais. ^{[ 4 ]} ​

Vease tambien [ editar ]

• Offshore Leaks
• Luxemburgo Leaks
• Filtracion de documentos diplomaticos de los Estados Unidos
• Panama Papers
• Swiss Leaks

Referencias [ editar ]

Enlaces externos [ editar ]

• Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Paradise Papers .
• Paradise Papers Portal Archivado el 7 de noviembre de 2017 en Wayback Machine . de El Confidencial (Espana)
• Paradise Papers Portal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (Estados Unidos)
• Paradise Papers Portal del Suddeutsche Zeitung (Alemania)
• Paradise Papers Portal de la BBC (Reino Unido)
• Paradise Papers Portal de The Guardian (Reino Unido)
• Paradise Papers Portal de Le Monde (Francia)
• Paradise Papers Portal del Aftenposten (Noruega)
• Paradise Papers Portal de Sveriges Television (Suecia)
• Paradise Papers Portal de Ciper (Chile)