한국   대만   중국   일본 
Papers de Panama - Viquipedia, l'enciclopedia lliure Ves al contingut

Papers de Panama

De la Viquipedia, l'enciclopedia lliure
Papers de Panama
Paisos amb carrecs oficials relacionats amb els papers
Descripcio Publicacio de 11,5 milions de documents (2.6 terabytes) [1]
Data dels documents 1970s ? 2016 [1]
Periode de publicacio Abril 2016 [1]
Publicadors destacats Suddeutsche Zeitung , International Consortium of Investigative Journalists
Articles relacionats Llista de persones mencionades als papers de Panama

Els Papers de Panama son un conjunt de documents legals interns d'un despatx d' advocats panameny anomenat Mossack Fonseca que arriben a la quantitat d'onze milions i mig [2] entre correus, fotografies i altres formats, que cobreixen des de 1970 al 2016 [3] que demostren com membres de l' elit mundial evadeixen impostos, [4] blanquegen diners i esquiven sancions. [5]

Entre altres negocis inclou negocis considerats criminals. [6]

La investigacio [ modifica ]

L'1 d'abril de 2016 el despatx d' advocats panameny Mossack Fonseca , especialitzat en la creacio d'empreses pantalla en diversos paradisos fiscals va denunciar infiltracions en la seva base de dades de clients. [7]

La investigacio sobre aquesta informacio, feta publica el 3 d'abril de 2016, [8] va resultar ser el cas mes gran de la historia de filtracio d'informacio sobre empreses als paradisos fiscals. [9] La investigacio per l'equip global de periodistes investigadors International Consortium of Investigative Journalists , format per 376 periodistes que provenien de 109 mitjans de comunicacio de 76 paisos d'origen, son sobre dades que van de l'any 1977 fins a finals de 2015 . [10]

En una entrevista a una cadena de televisio panamenya recent al dia de la revelacio, el cofundador del despatx d'advocats, Ramon Fonseca , va afirmar no tenir responsabilitat respecte a allo que facen els clients amb les empreses extraterritorials , [11] assegurant que els seus clients son intermediaris que revenen els productes als seus clients finals, que serien els involucrats en els delictes revelats per la filtracio. [5]

Consequencies [ modifica ]

El mateix dia de la publicacio, els liders de l'oposicio dels aleshores governants d' Islandia van considerar portar endavant una mocio per a celebrar unes eleccions generals al pais. [12] Una entrevista feta eixe mateix dia el deixa en evidencia [13] i causa que milers d'islandesos es manifestaren demanant la seua dimissio. [14]

Pel que fa a la FIFA , va suposar per al comite d'etica una falta de credibilitat per la revelacio d'un aparent conflicte d'interessos . [15]

La fiscalia panamenya Procuraduria General de la Nacion va comencar a investigar el 4 d'abril de 2016 els presumptes delictes que s'assenyalaven al document. [16]

La familia de Messi afirma el 4 d'abril de 2016 que la companyia no havia estat utilitzada i que els seus advocats estan mirant si poden denunciar els mitjans de comunicacio que deien que Leo Messi havia muntat una xarxa d'evasio fiscal. [17]

El 5 d'abril el primer ministre islandes, Sigmundur Davið Gunnlaugsson, dimiti del seu carrec despres d'intentar negociar amb el, aleshores, president d'Islandia Olafur Ragnar Grimsson per convocar eleccions generals allargant el temps ocupant el carrec. [14]

El 7 d'abril el Ministre d'Industria, Energia i Turisme Jose Manuel Soria declara que qui fos anomenat als Papers de Panama deuria donar explicacions immediatament i que si no les donava era perque no hi havia explicacio (o justificacio) possible. [18] El dia 11 d'abril es revela que apareix a uns dels documents del conjunt de Papers de Panama com a apoderat d'una empresa junt al seu germa. [19] Despres d'afirmar que els documents son falsos va dimitir al mati del dia 15 d'abril de 2016. [20]

El novembre de 2017 l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias va admetre davant l'evidencia que un trust familiar administrat pel banc privat suis RBS Coutts. Aquest trust fou creat per son pare i a la mort d'aquest fou administrat per sa mare. [21]

Segons les informa el Ministeri d'Hisenda d'Espanya, es recuperaren 100 milions d'euros a consequencia de la filtracio. [22]

Llista d'implicats en els documents legals revelats [ modifica ]

Referencies [ modifica ]

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 ; Obermayer , Bastian; Wormer , Vanessa; Jaschensky , Wolfgang≪ About the Panama Papers ≫. Suddeutsche Zeitung , 03-04-2016. Arxivat de l' original el 3 abril 2016. [Consulta: 3 abril 2016].
  2. ↑ Grasso , Daniele; Escudero , Jesus ≪ Diez claves para entender 'Los Papeles de Panama' y los paraisos fiscales ≫. El Confidencial , 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
  3. ↑ 3,0 3,1 ≪ Els 'papers de Panama': una investigacio revela la implicacio de personalitats mundials en una presumpta evasio fiscal ≫. Ara, 03-04-2016. [Consulta: 4 abril 2016].
  4. ↑ Bilton , Richard ≪ Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens ≫. BBC News , 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
  5. ↑ 5,0 5,1 ≪ Una filtracio massiva vincula personalitats de tot el mon a paradisos fiscals ≫. Nacio Digital, 03-04-2016. [Consulta: 4 abril 2016].
  6. ↑ ≪ La cara oculta de las 'offshore' mas ocultas ≫. CTXT , 13-04-2016 [Consulta: 15 abril 2016].
  7. ↑ 7,0 7,1 ≪ Pilar de Borbon mantuvo 40 anos una sociedad en Panama ≫ (en castella). Papeles de Panama . El Mundo, 03-04-2016. [Consulta: 4 abril 2016].
  8. ↑ 8,0 8,1 ≪ Messi, implicado en los 'Papeles de Panama': monto otra red de fraude fiscal ≫. ElEconomista , 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
  9. ↑ ≪ Los 'Papeles de Panama': la mayor filtracion de empresas en paraisos fiscales de la historia ≫. elEconomista , 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
  10. ↑ ≪ What are the Panama Papers? ≫. The Irish Times , 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 Bastian , Obermayer; Ryle , Gerard; Walker Guevara , Marina; Hudson , Michael; Bernstein , Jake ≪ Panama Papers: The secret offshore world of the global elite ≫. The Irish Times , 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
  12. ↑ 12,0 12,1 12,2 Bowers , Simon ≪ Iceland's PM faces calls for snap election after offshore revelations Iceland's PM faces calls for snap election after offshore revelations ≫. The Guardian , 03-04-2016.
  13. ↑ ≪ El primer ministro de Islandia se descompone cuando le preguntan por su empresa en Panama ≫. Eldiario.es , 03-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
  14. ↑ 14,0 14,1 ≪ El primer ministro de Islandia tarda solo 45 horas en dimitir por los papeles de Panama ≫. Eldiario.es , 05-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
  15. ↑ Gibson , Owen ≪ Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis ≫. The Guardian , 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
  16. ↑ ≪ La fiscalia panamena investigara supuestos delitos en 'Los Papeles de Panama' ≫. Onda Cero , 04-04-2016 [Consulta: 4 abril 2016].
  17. ↑ ≪ Los Messi dicen que nunca usaron la sociedad panamena ≫. El Siglo , 04-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
  18. ↑ ≪ Papeles Panama. El Gobierno, sobre los implicados: "Si no se explican es porque no hay explicacion" ≫. Servimedia , 07-04-2016 [Consulta: 11 abril 2016]. [ Enllac no actiu ]
  19. ↑ 19,0 19,1 ≪ El ministro Soria figura como apoderado de una sociedad de Panama ≫. Cronica Global , 11-04-2016 [Consulta: 11 abril 2016]. Arxivat 14 April 2016 [Date mismatch] a Wayback Machine .
  20. ↑ Cruz , Maria; Hernandez , Marisol ≪ Jose Manuel Soria presenta su renuncia como ministro de Industria ≫. El Mundo , 15-04-2016 [Consulta: 15 abril 2016].
  21. ↑ 21,0 21,1 ≪ Xavier Trias admite la existencia del trust familiar gestionado por RBS Coutts de Suiza ≫. El Confidencial , 08-11-2017 [Consulta: 3 maig 2018].
  22. ↑ ≪ Els Papers de Panama han permes recuperar mes de 100 milions d'euros ≫. A Punt , 03-04-2018 [Consulta: 11 abril 2018]. Arxivat 12 April 2018 [Date mismatch] a Wayback Machine .
  23. ↑ ≪ Miguel Blesa, encontrado muerto con un tiro en el pecho en una finca de Cordoba ≫. El Nacional , 19-07-2017 [Consulta: 19 juliol 2017].
  24. ↑ 24,0 24,1 24,2 ≪ Major banks deny claims they helped clients avoid tax ≫. BBC News , 05-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
  25. ↑ Conway , Richard ≪ Panama Papers: Fifa president Infantino 'dismayed' by media reports ≫. BBC News , 05-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
  26. ↑ Rasmussen , Sune Engel; Collins , Padraig ≪ 'Fontgate': Microsoft, Wikipedia and the scandal threatening the Pakistani PM ≫. , 13-07-2017 [Consulta: 20 juliol 2017].
  27. ↑ ≪ Los papeles de Panama desvelan que Bertin Osborne reactivo una sociedad para pagar a Hacienda ≫. El Mundo , 12-04-2016 [Consulta: 12 abril 2016].
  28. ↑ Olmo , Jose Maria ≪ Trias participo como beneficiario en un 'trust offshore' del banco RBS Coutts en Suiza ≫. El Confidencial , 05-11-2017 [Consulta: 3 maig 2018].
  29. ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6 EFE ≪ Filtraciones de Mossack Fonseca aluden a sobornos pagados a Leoz en Conmebol ≫ (en castella). La Vanguardia , 03-04-2016 [Consulta: 23 octubre 2019].
  30. ↑ 30,0 30,1 ≪ Los Carceller evitan la carcel a cambio de pagar 93 millones de euros a Hacienda ≫ (en castella), 05-09-2016. [Consulta: 31 juliol 2020].

Vegeu tambe [ modifica ]

Enllacos externs [ modifica ]

Obtingut de ≪ https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Papers_de_Panama&oldid=33467568 ≫