第13期 決算公告

2024.03.28

株主總會 召集公告 (第13期 定期)

                 株主總會 召集公告                     (第13期 定期)  駐主님의 健勝과 宅內 平安함을 祈願합니다.당사는 商法 第363條 및 黨舍 定款 第22條 規定에 依據, 第 13期 定期株主總會를 아래와 같이 開催하오니 參席하여 주시기 바랍니다. (※ 電子公示시스템에 公告 時 商法 第542條의4 및 定款22條에 依據하여 發行株式總數의 1% 以下 所有株主에 대하여는 이 公告로 召集通知에 갈음하오니 諒知하여 주시기 바랍니다.)                                                          - 아   來 -  1. 日 詩 : 2024年 3月 28日 (木曜日) 午前 9時2. 張 소 : 京畿道 화성시 향남읍 發案로 702-66 티에스아이 大會議室 3. 會議目的事項 가. 報告事項   1) 監査報告  2) 營業報告      3) 內部會計管理制度 運營實態報告    나. 附議 案件  1) 第1號 議案 : 제13기(2023년 1月 1日~2023年 12月 31日) 財務諸表 承認의 件  2) 第2號 議案 : 제13기 現金配當 決意의 건  3) 第3號 議案 : 定款 變更의 件   第3-1號 議案 : 事業 目的 追加의 건   第3-2號 議案 : 分期配當 制度 導入의 건   第3-3號 議案 : 其他 一部條項 變更의 件 4) 第4號 議案 : 株式買收選擇權 附與 承認의 件 5) 第5號 議案 : 理事 保守限度 承認의 件 (理事의 報酬 限度 金額 : 10億원)  4. 實質株主의 議決權 行事에 關한 事項今番 黨舍의 株主總會에는 한국예탁결제원이 株主님들의 議決權을 代理行使 할 수 없습니다.  따라서 株主님이 株主總會에 參席하여 議決權을 直接(電子投票 包含) 行使하거나 또는 委任狀(電子委任狀 包含)에 依據 議決權을 間接行使 하실 수 있습니다. 5. 經營參考事項商法 第 542條의 4에 依한 經營參考事項은 黨舍 인터넷 홈페이지에 揭載하고 本店과 名義改書代行機關(韓國預託決濟院)에 備置하였으며, 金融監督院 및 韓國去來所 電子公示하여 朝會가 可能하오니 참고하시기 바랍니다.6. 電子投票 및 電子委任狀 勸誘에 關한 事項當社는「상법」제368조의4에 따른 電子投票制도와「자본시장과 金融投資業에 關한 法律 施行令」第160條第5號에 따른 電子委任狀勸誘制度를 이番 株主總會에서 活用하기로 決意하였고, 이 두 制度의 관리업무를 韓國預託決濟院에 委託하였습니다. 株主님들께서는 아래에서 定한 方法에 따라 株主總會에 참석하지 아니하고 電子投票方式으로 議決權을 行使하시거나, 電子委任狀을 授與하실 수 있습니다.가. 電子投票·電子委任狀 勸誘 管理 시스템인터넷 住所 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 住所 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 電子投票 行事·電子委任狀 授與期間2024年 3月 18日 9時 ~ 2024年 3月 27日 17時(期間 中 24時間 利用 可能)다. 電子投票 行事·電子委任狀 授與方法認證書(*)를 利用하여 電子投票·電子委任狀勸誘管理시스템에서 株主 本人 確認 後 議決權 行事* 株主確認龍 認證書의 種類 : 共同認證書 및 民間認證書(K-VOTE에서 使用可能한 認證書 限定)라. 修正同意안 處理 : 株主總會에서 議案에 關하여 修正同意가 提出되는 境遇 棄權 處理  7. 株主總會 參席 時 準備物 - 直接行事 : 身分證 (單, 株主가 未成年者인 境遇 法定代理人의 身分證 및 關係 證明 書類)- 代理行事 : 委任狀(株主와 代理人의 人的事項 記載, 印鑑 捺印), 株主의 印鑑證明書, 代理人의 身分證 其他 株主總會 關聯 問議事項은 黨舍(T. 031-667-2623)로 問議하시기 바랍니다.                     2024年 03月 13日                 株式會社 티에스아이             代表理事   票  人  式  (職印省略) 

2024.03.13

內部情報 管理 規定

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2023.11.23

2023年度 第13期 決算公告

2024.03.28