우리銀地點서 8000億臺殊常한 外換去來情況

東亞日報
入力 2022年 6月 28日 03時 00分

신지환 記者

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輸入代金名目… 假想資産去來疑心
資金洗濯可能性… 金監院檢査 나서

우리은행의 한 地點에서 非正常的인 規模의 外換去來가 이뤄진 情況이 發見돼 金融當局이 檢査를 始作했다. 通常的인 去來規模보다 훨씬 큰 8000億 원假量이 1年間輸入代金名目으로 오갔는데, 이 中一部는 假想資産去來等資金洗濯에 活用됐을 可能性도 提起된다.

27日金融圈에 따르면 金融監督院은 서울에 있는 우리銀行支店 한 곳에 對한 現場隨時檢査에 23日着手했다. 우리은행이 內部監査를 통해 該當支店에서 複數의 企業이 最近 1年間 8000億 원假量의 外換去來를 했다는 事實을 捕捉해 金監院에 報告한 데 따른 措置다. 이는 最近發生한 우리銀行職員의 橫領事件과는 別個로 이뤄지는 檢査다.

우리銀行은 該當支店에서 平素 다루던 規模보다 훨씬 큰 外換去來가 이뤄진 點이 殊常하다고 여겼다. 또 去來를 한 法人들의 規模를 考慮할 때 海外로 送金된 金額이 通常的인 水準을 벗어났다고 判斷했다.

送金額의 一部는 國內假想資産去來所로부터 流入됐을 可能性이 있는 것으로 알려졌다. 假想資産이 海外보다 國內去來所에서 더 비싸게 去來되는 ‘김치 프리미엄’을 利用한 ‘換치기’(不法外換去來)나 資金洗濯等에 該當資金이 活用됐을 可能性도 排除할 수 없는 狀態다.

이에 따라 金監院은 우리은행이 證憑書類確認이나 疑心去來報告(STR) 節次等을 제대로 遵守했는지와 함께 資金의 出處等도 들여다볼 方針이다. 우리은행 關係者는 “證憑書類確認이나 疑心去來報告等過程은 適法하게 處理된 것으로 把握돼 現在까지 銀行職員의 不法行爲는 없는 것으로 보고 있다”며 “檢査結果에 따라 適切한 措置를 取할 것”이라고 말했다.

신지환 記者 jhshin93@donga.com

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