駐主님의 健勝하심과 宅內의 平安을 祈願합니다 .

當社는 商法 第 363 조와 黨舍 定款 第 20 條의 規定에 따라 제 26 基 定期株主總會를 아래와 같이? 召集하오니 參席하여 주시기 바랍니다 .

( 議決權 있는 發行株式總數의 100 分의 1 以下의 株式을 所有한 株主에 對해서는 商法 第 542 弔意 4,? 黨舍 定款 第 20 兆 2 에 依하여 본 公告로 召集通知를 갈음합니다 .)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?▶ 아 來 ◀

1. 日 時 : 2024 年 03 月 25 日 月曜日 午前 09 時

2. 張 소 : ㈜ 해성티피씨 本店 4 層 會議室? ( 仁川廣域市 南洞區 陵허대로 551( 고잔동 ))

3. 會議目的事項 :

가 . 報告事項 : 感謝의 監査報告 , 第 27 基 營業報告 , 內部會計管理制度 運營實態報告 等

나 . 議案事項 :

1) 第 1 號 議案 : 第 27 基 決算財務諸表 承認의 件

- 붙임 1 參照

2) 第 2 號 議案 : 定款 一部變更의 건

- 붙임 2 參照

3) 第 3 號 議案 : 理事 選任 件

- 붙임 3 參照

4) 第 4 號 議案 : 監査 選任 件

- 붙임 4 參照

5 ) 第 5 號 議案 : 理事 保守限度 承認의 件

- 2024 年度 ( 第 28 基 ) 理事報酬限度額 : 20 億

6 ) 第 6 號 議案 : 監査 保守限度 承認의 件

- 2024 年度 ( 第 28 基 ) 感謝報酬限度額 : 2 億

4. 經營參考事項 等의 備置 :

商法 第 542 弔意 4, 資本市場과금융투자업에관한법률 第 153 조 等 關聯 法規에 따라 株主總會

召集公告를 黨舍의 本店 및 韓國預託決濟院에 備置하고 金融監督院 및 한국거래소의 電子? 公示시스템과 黨舍 홈페이지 ( www.haisung.co.kr) 에 公示 및 揭載하였사오니 參考하시기 바랍니다 .  

5. 電子投票 및 電子委任狀勸誘에 關한 事項 :

當社는 이番 株主總會부터 株主總會에 直接 參席하지 않고도 議決權을 行事하실 수 있도록? 電子投票制度 ( 商法 第 368 弔意 4) 를 導入하였습니다 .

株主總會에 參席이 어려우신 株主님께서는 株主總會일 前에 電子投票를 통해 貴重한 議決權을? 行使해주시기를 付託드립니다 .

가 . 電子投票 · 電子委任狀勸誘시스템 인터넷 및 모바일 住所 「 https://vote.samsungpop.com 」

나 . 電子投票 行事期間 : 2024 年 3 月 15 日 午前 9 時 ~ 2024 年 3 月 24 日 午後 5 時

- 期間 中 24 時間 議決權 行使 可能 ( 單 , 마지막 날은 午後 5 時까지만 可能 )

다 . 本人 認證 方法은 共同引證 , 카카오페이 , 携帶폰認證을 통해 株主 本人을 確認 後 議案別로? 議決權 行事

라 . 修正同意안 處理 : 株主總會에서 上程된 議案에 關하여 修正 同意가 提出되는 境遇 電子投票는? 棄權으로 處理 ( 三星證券 電子投票鉏서비스 利用約款 制 13 兆 2 港 )

6. 株主總會 參席時 準備物 :

가 . 直接行事 : 身分證

나 . 代理行事 : 委任狀 ( 株主와 代理人의 人的事項 記載 , 印鑑 捺印 )? 代理人의 身分證 等

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024 年 03 月 08 日

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 株式會社 해성티피씨

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 代表理事 이 건 福 ( 職印省略 )