經營情報
1. 理事會 構成
理事會 構成
| 職責
|
代表理事
|
社內理事
|
社外理事
|
| 聲明
|
허민회
|
이동현
|
이명형
|
이창양
|
왕상한
|
황이석
|
최진희
|
| 國籍
|
大韓民國
|
大韓民國
|
大韓民國
|
大韓民國
|
大韓民國
|
大韓民國
|
大韓民國
|
| 性別
|
南
|
南
|
南
|
南
|
南
|
南
|
與
|
| 備考
|
常勤, 議長
|
常勤
|
常勤
|
非常勤
|
非常勤
|
非常勤
|
非常勤
|
最初 選任日
(最近 連任日)
|
2021.03.29
(2024.03.26)
|
2024.03.26
|
2023.03.28
|
2024.03.26
|
2024.03.26
|
2019.03.27
(2022.03.29)
|
2022.03.29
|
| 任期滿了日
|
2027年 3月 株總
|
2027年 3月 株總
|
2026年 3月 株總
|
2027年 3月 株總
|
2027年 3月 株總
|
2025年 3月 株總
|
2025年 3月 株總
|
2. 理事會 運營現況
2023年 理事會 運營現況 1次 ~ 2次
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
理事의 聲明
|
| 허민회
|
정승욱
|
심준범
|
오준
|
김세형
|
황이석
|
최진희
|
| 贊反與否
|
| 1次
|
2023.02.08
|
1. 第24期 財務諸表 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. 第24期 營業報告書 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 3. 社債發行限度 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 4. CGV 튀르키예 法人 新種資本貸與 實行의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| - 內部會計管理制度 運營實態 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| - 遵法統制基準 遵守與否 點檢結果 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2次
|
2023.03.13
|
1. 第24期 定期株主總會 召集의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. '23年 2分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 3. 安全과 保健에 關한 計劃 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| - 內部會計管理制度 運營實態 評價報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2023年 理事會 運營現況 3次 ~ 12次
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
理事의 聲明
|
| 허민회
|
최정필
|
이명형
|
오준
|
김세형
|
황이석
|
최진희
|
| 贊反與否
|
| 3次
|
2023.04.17
|
1. 理事會 內 委員會 委員 選任의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 4次
|
2023.05.03
|
1. '23年 1分期 實績報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 5次
|
2023.06.20
|
1. 有償增資 決意의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
不參席
|
贊成
|
| 2. CGI HOLDINGS 資金貸與 延長의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 3. '23年 3分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 承認의건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| - 資本擴充 計劃 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| - 現物出資 計劃 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| - CGI HOLDINGS 關聯 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 6次
|
2023.08.09
|
1. '23年 反旗 實績報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 7次
|
2023.08.18
|
1. 第3者 配定 有償增資 (現物出資) 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. 特殊關係人과의 大規模 內部去來 承認의 件 (有償增資)
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 8次
|
2023.08.22
|
1. 特殊關係人과의 大規模 內部去來 承認의 件 (有償增資)
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 9次
|
2023.09.15
|
1. '23年 4分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. CGI HOLDINGS 關聯 報告
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 10次
|
2023.10.26
|
1. CGV 튀르키예 法人에 對한 貸與 條件附 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. CGV 튀르키예 法人에 對한 新種資本借入 支給保證 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 11次
|
2023.11.08
|
1. '23年 3分期 實績報告
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 12次
|
2023.12.14
|
1. CGV 美國法人에 對한 資金 貸與의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. CGI HOLDINGS 資金貸與의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 3. 自家保有 사이트 流動化 代金 償還의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 4. 理事 等과 會社間의 去來 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 5. 海外子會社 債務保證 限度 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 6. '24年 1分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
3. 李社會內 委員會
李社會內 委員會
| 委員會名
|
區 性
|
所屬 이사명
|
設置目的 및 權限事項
|
備考
|
感謝
委員會
|
社外理事 4人
|
황이석(委員長), 이창양, 왕상한, 최진희
|
□ 設置目的 : 會社의 會計와 業務 監査, 經營陣의 職務執行 支援 및 監督
□ 權限事項
- 1. 會社全般에 걸친 會計監査 및 監視
- 2. 外部監査人 選任에 對한 承認
- 3. 理事會 召集 請求 및 理事會 召集
- 4. 子會社에 對한 營業 보고 指示 및 子會社의 業務와 財産에 對한 調査
|
-
|
補償
委員會
|
社內理事 1人
社外理事 4人
|
허민회(委員長)
황이석, 이창양, 왕상한, 최진희
|
□ 設置目的 : 迅速하고 원활한 任員의 補償政策 決定
□ 權限事項
- 1. 任員에 對한 補償政策 決定
- 2. 任員에 對한 補償制度 運營의 適正性 確認 및 任員들이 內部的으로 公平하고 外部的으로 競爭力 있는 補償手段에 依해 效率的으로 報償되고 있는지 與否에 對한 點檢
- 3. 長期인센티브 支給을 위한 任員 成果指標의 評價 決定
- 4. 其他 任員에 對한 補償과 關聯하여 理事會가 委任한 事項
|
-
|
社外理事
候補推薦
委員會
|
社外理事 4人
|
이창양(委員長), 왕상한, 황이석, 최진희
|
□ 設置目的 : 社外理事 獨立性 確保를 위한 候補者의 多樣性 및 力量 檢證 및 社外理事 推薦
□ 權限事項
- 1. 社外理事 候補의 推薦
- 2. 社外理事 候補의 推薦과 關聯하여 必要한 事項 審議
|
-
|
內部去來
委員會
|
社外理事 4名
|
왕상한(委員長), 이창양, 황이석, 최진희
|
□ 設置目的 : 그룹 系列社를 包含한 會社의 特殊關係人과의 去來 時 透明性 提高
□ 權限事項
- 1. 公正去來法 및 商法에서 理事會 承認 事項으로 定한 系列社 및 特殊關係人과의 去來 審議
- 2. 위와 關聯하여 理事會 또는 委員會에서 必要하다고 認定한 事項 審議
|
-
|
ESG
委員會
|
社外理事 3人
社內理事 4人
|
이창양(委員長),허민회, 이동현,
이명형, 황이석, 김세형, 최진희
|
□ 設置目的: 會社의 持續 可能한 成長 圖謀, 다양한 利害關係者들의 要求 反映
□ 權限事項
- 1. ESG戰略과 方向性, 關聯 政策 審議 / 議決
- 2. 推進活動의 結果 檢討
|
-
|
監査委員會
| 委員會名
|
活動內譯
|
理事의 聲明
|
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
오준
(出席率:
100%)
|
김세형
(出席率:
100%)
|
황이석
(出席率:
100%)
|
최진희
(出席率:
100%)
|
| 監査委員會
|
1次
|
2023.02.08
|
- 第24期 財務諸表 및 營業報告書 보고
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| - 內部會計管理制度 運營實態 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| - 內部會計管理制度 運營實態 評價 會議
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 2次
|
2023.05.03
|
- '23年 1分期 實績報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| - 內部會計管理制度 年間 運營日程 및 危險評價 結果 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1. 非監査業務 事前 承認 政策 採擇의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 3次
|
2023.08.09
|
- '23年 反旗 實績報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| - 內部會計管理制度 設計評價 結果 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 4次
|
2023.11.08
|
'- '23年 3分岐器 實績報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 5次
|
2023.12.14
|
' - 內部會計管理制度 運營 經過 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
補償委員會
| 委員會名
|
活動內譯
|
理事의 聲明
|
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
허민회
(出席率:
100%)
|
오준
(出席率:
100%)
|
김세형
(出席率:
100%)
|
황이석
(出席率:
100%)
|
최진희
(出席率:
100%)
|
| 補償委員會
|
1次
|
2023.04.17
|
1. 任員 年俸調整率 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. 補償委員會 委員長 選任의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
社外理事候補推薦委員會
| 委員會名
|
活動內譯
|
理事의 聲明
|
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
오준
|
김세형
|
황이석
|
최진희
|
| -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
內部去來委員會
| 委員會名
|
活動內譯
|
理事의 聲明
|
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
오준
(出席率:
88%)
|
김세형
(出席率:
100%)
|
황이석
(出席率:
88%)
|
최진희
(出席率:
100%)
|
內部去來
委員會
|
1次
|
2023.02.08
|
1. CGV 튀르키예 法人 新種資本貸與 實行 審議의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2次
|
2023.03.13
|
1. '23年 2分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 審議의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 3次
|
2023.06.20
|
1. '23年 3分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 審議의건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
不參席
|
贊成
|
| 2. CGI HOLDINGS 資金貸與 延長의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 4次
|
2023.08.18
|
1. 特殊關係人과의 大規模 內部去來 審議의 건(유상증자)
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 5次
|
2023.08.22
|
1. 特殊關係人과의 大規模 內部去來 審議의 건(유상증자)
|
可決
|
不參席
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 6次
|
2023.09.15
|
1. '23年 4分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 審議의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 7次
|
2023.10.26
|
1. CGV 튀르키예 法人에 對한 貸與 條件附 審議의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. CGV 튀르키예 法人에 對한 新種資本借入 支給保證 審議의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 8次
|
2023.12.14
|
1. CGV 美國法人에 對한 資金 貸與 審議의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 2. CGI HOLDINGS 資金貸與의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 3. 利害關係者와의 去來 審議의 건
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| 4. '24年 1分期 特殊關係人과의 大規模 內部去來 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
ESG委員會 1次
| 委員會名
|
活動內譯
|
理事의 聲明
|
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
허민회
(出席率: 100%)
|
정승욱
(出席率: 100%)
|
심준범
(出席率: 67%)
|
오준
(出席率: 100%)
|
김세형
(出席率: 100%)
|
황이석
(出席率: 80%)
|
최진희
(出席率: 100%)
|
| ESG委員會
|
1次
|
2023.03.13
|
- ESG 重大性 이슈 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| - ESG 重點 推進課題 承認의 件
|
可決
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
贊成
|
| - ESG 評價制度 對應 計劃 報告의 건
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ESG委員會 2次 ~ 5次
| 委員會名
|
活動內譯
|
理事의 聲明
|
| 廻車
|
開催日子
|
議案內容
|
可決與否
|
허민회
(出席率: 100%)
|
최정필
(出席率: 100%)
|
이명형
(出席率: 100%)
|
오준
(出席率: 100%)
|
김세형
(出席率: 100%)
|
황이석
(出席率: 80%)
|
최진희
(出席率: 100%)
|
| ESG委員會
|
2次
|
2023.06.20
|
- 環境經營 成果 報告의 건
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
不參席
|
-
|
| ESG委員會
|
3次
|
2023.08.09
|
-持續可能經營報告書 벌建議 건
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| ESG委員會
|
4次
|
2023.11.08
|
- TCFD報告書 作成의 건
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| ESG委員會
|
5次
|
2023.12.14
|
- 23年 ESG 推進成果 報告
|
報告事項
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4. 外部監査人 現況
- 外部 監査人 法人命 :
- 삼정會計法人
- 選任日 :
- 2022年 12月 30日
- 契約期間 :
- 選任日로부터 3年
監査意見
外部監査人 現況
| 事業年度
|
監査人
|
監査意見
|
監査報告書 特技事項
|
| 第25期 (2023年)
|
삼정會計法人 (連結)
|
適正
|
없음
|
| 삼정會計法人 (別途)
|
適正
|
없음
|
| 第24期 (2022年)
|
삼정會計法人 (連結)
|
適正
|
없음
|
| 삼정會計法人 (別途)
|
適正
|
없음
|
| 第23期 (2021年)
|
삼정會計法人 (連結)
|
適正
|
없음
|
| 삼정會計法人 (別途)
|
適正
|
없음
|
| 第22期 (2020年)
|
삼정會計法人 (連結)
|
適正
|
없음
|
| 삼정會計法人 (別途)
|
適正
|
없음
|
1. 한국기업지배구조원(KCGS)의 企業支配構造 評價等級 結果
韓國企業支配構造(KCGS)의 企業支配構造 評價等級 結果
| 한국기업지배구조원(KCGS)의 企業支配構造 評價等級 結果
|
| 區分
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
2022年
|
2023年
|
| 統合等級
|
B+
|
A
|
A
|
A
|
A
|
| 環境(等級)
|
31.5% (B)
|
30.9% (B)
|
40.2% (B)
|
40.2% (B)
|
40.2% (B)
|
| 社會(等級)
|
40.2% (B+)
|
50.5% (A)
|
60.0% (A)
|
60.0% (A)
|
60.0% (A)
|
| 支配構造(等級)
|
49.0% (A)
|
55.0% (A)
|
50.8% (A)
|
50.8% (A)
|
50.8% (A)
|
※'19年 以後 評價模型에 따라 萬點이 相異함을 反映하여, 滿點 對備 得點率로 標示되고 있습니다
2. 企業支配構造 模範規準과의 差異
企業支配構造 模範規準과의 差異
| 企業支配構造 模範規準과의 差異
|
| 模範規準 勸告事項
|
導入內容
|
| 書面投票制 및 電子投票制 導入
|
電子投票制 導入
|
| 經營陣과 支配株主로부터 獨立性을 維持할 수 있는 李社會 構成
|
過半數 以上을 社外理事로 構成(4/7)
|
| 監査委員會 設置
|
導入 및 全員 社外理事(財務專門家 1人 包含)로 構成
|
| 社外理事候補推薦委員會 設置
|
導入 및 全員 社外理事로 構成
|
| 補償委員會 設置
|
導入
|
| 內部去來委員會 設置
|
導入 및 全員 社外理事로 構成
|
| 理事會 및 委員會 運營 및 役割에 關한 明文 規定
|
個別 委員會 規定 制定(홈페이지 公開)
|
| 理事의 損害賠償責任保險 加入
|
會社의 費用으로 加入
|
| 理事會 및 委員會 活動內譯 公示
|
活動內譯 및 案件에 對한 贊反內譯 公示
|
| 支配構造 評價等級 公示
|
홈페이지 公開
|
| 企業支配構造 模範規準과의 差異 說明
|
홈페이지 公開
|
3. 配當 情報
配當 政策
豫測 可能하고 安定的인 現金配當 支給 政策下에 配當 水準 決定
配當 現況
企業支配構造 模範規準과의 差異
|
2019年
|
2020年
|
2021年***
|
2022年***
|
2023年***
|
| 配當總額(百萬원)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 配當種類
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 株當 配當金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 配當性向(%)*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 配當收益率(%)**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* 配當性向: 配當總額/支配企業 所有主持分 當期純利益
** 配當收益率: 1株當 配當金 / 過去 1週間 配當附 宗家의 平均
*** 2019~2023 事業年度에는 經營實績 및 現金흐름 等을 綜合的으로 考慮하여 配當을 實行하지 않았습니다
4. 株主總會
株主 提案
- 商法 第 542條의 6에 따라, 6個月 前부터 繼續하여 議決權 있는 株式總數의 0.5% 以上에 該當하는 株式을 保有한 株主는 直前年度 定期 株主總會日의 6週 前까지 書面 또는 電子文書로 株主總會 目的事項으로 提案할 수 있습니다.
- 理事會는 株主提案의 內容이 法令 또는 定款을 違反하거나 商法 施行令 第 12條에서 定하는 株主提案 拒否 事由에 該當하는 境遇를 除外하고는, 이를 株主總會의 目的事項으로 하여 株主總會 召集通知書에 該當 議案을 明示하여 記載합니다. 株主提案者의 請求가 있는 때에는 該當 議案의 主要 內容도 召集通知書에 記載되며, 株主總會에서 當해 議案을 說明할 機會가 提供됩니다.
定期 株主總會 議決權 行事 現況
企業支配構造 模範規準과의 差異
|
2023年
|
| 開催 日子
|
2024.03.26
|
| 參席 議決權 수
|
58,054,786 週
|
| 案件別 贊反 比率
|
1號 議案
|
第 24期 財務諸表 承認의 件
|
贊成
|
98.20%
|
| 反對
|
1.80%
|
| 2-1號 議案
|
理事 選任의 件
|
贊成
|
97.80%
|
| (社內理事 허민회)
|
反對
|
2.20%
|
| 2-2號 議案
|
理事 選任의 件
|
贊成
|
99.30%
|
| (社內理事 이동현)
|
反對
|
0.70%
|
| 2-3號 議案
|
理事 選任의 件
|
贊成
|
99.50%
|
| (社內理事 이창양)
|
反對
|
0.50%
|
| 3號 議案
|
監査委員會 委員 選任의 件
|
贊成
|
98.40%
|
| (監事委員 이창양)
|
反對
|
1.60%
|
| 4號 議案
|
監査委員會 委員이 되는 社外 理事 選任의 件
|
贊成
|
98.30%
|
| (社外理事 오준)
|
反對
|
1.70%
|
| 5號 議案
|
理事의 保守限度 承認의 件
|
贊成
|
99.40%
|
| 反對
|
0.60%
|
| 最大株主 및 特殊關係인 除外 參席率
|
13.80%
|
| 配當收益率
|
-
|
* 案件別 贊反 比率의 境遇, 參席 株式 數 基準
5. 企業支配構造 憲章
CJ CGV는 透明한 原則과 政策에 基盤한 會社 經營의 根幹을 갖추기 위해 企業支配構造 憲章을 制定하였습니다.
